Hallituksen kokous/2017/05

Yhdistys: Wikimedia Suomi ry
Aika: keskiviikkona 3.5.2017 klo. 17.00-19.00
Paikka: Open Knowledge Finland ry,:n toimistossa Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki, tila Nudist
Netissä: Google Hangouts
Paikalla: Heikki, Teemu, Tero ja Kimmo

Pöytäkirja

Kokouksen avaus, pj, siht, laillisuus ja päätösvaltaisuus
1. Päätös: Pj Heikki, sihteeri Kimmo
Kokouksen 4/2017 pöytäkirjan hyväksyminen
1. Päätös: Hyväksytään
Esityslistan hyväksyminen
1. Hyväksytään
Ilmoitusasiat
1. Vahvistetaan hallituksen sähköpostikokouksen päätös 29.4.2017 klo 12.-24.00. Osallistujat: Minna, Petri, Tero, Kimmo ja Heikki. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys toimintakertomukseksi ja yhdistyksen tilinpäätökseksi 2016. Esitys: hyväksytään
2. Kiasman wikitapahtuma 21.4. Esitys: todetaan onnistuneeksi.
3. Winifredin työmaavisiitti. Esitys: todetaan onnistuneeksi.
4. Museologian Konmari-seminaari Jyväskylässä. Paikalla 20.4. Johanna Janhonen, joka sai aineistoa mukaan. Esitys: todetaan onnistuneeksi.
5. EU:n tekijänoikeusdirektiivin tilanne ja Brysselin tapaaminen 22.-23.4. Heikki raportoi. Esitys: todetaan tapahtuneeksi ja asia edelleen ajankohtaiseksi.
6. Wikiloikka-projektin palaveri 26.4. Esitys: todetaan tapahtuneeksi. Tero ja Heikki osallistui, CSC:n edustajat, Eija Kalliala ja OKF:n Teemu Korhonen.
7. S-APG hakemus hyväksytty täysimääräisenä, hakemuksen prosessointi käynnistynyt. Esitys: todetaan hyväksytyksi.
Käyttäjä N:n kirje. tästä on poistettu käyttäjänimi ja käsiteltävä asia.
Tulevat tapahtumat.
1. WLM:n käynnistys työryhmään nimetty Minna ja Susanna. Esitys: Osallistujat nimeävät päivän jolloin työryhmä kokoontuu.
  1. Päätös: esitetään että työryhmä kokoontuu perjantaina 12.5.2017. klo. 15.00. Museovirastossa Koollekutsuja on Kimmo, joka vie toimenpiteet ryhmälle
  2. Päätös: työryhmän toimenpiteet ovat: luettelo, toimitusmuoto, muut toimenpiteet
2. Hack4fi 5.-7.5.2017 Ylen tiloissa Länsi-Pasilassa. Osallistumme yhteisönä. Joukkue aiheesta “Wikipedia as an interactive, augmented reality tool”? Esitys: osallistumme
3. Museopäivät Raumalla 8.-10.5. Osallistujat Minna, Susanna ja Heikki. Suunnitellaan, mitä siellä tehdään? Esitys: Wikipedia-tiski, WLM
4. Kirjastopäivät 7.-9.6. Jyväskylässä. Esitys: osallistuvat
  1. Heikin tietoisku to 8.6. klo 9-9.30
5. Wikikirjaston muokkaustapahtuma liittyen Wikiloikka-projektiin #YOOJOO-tapahtumassa Mikkelissä 12.-13.6.2017 – Lifelearning-ohjeet (Wikiloikan slack; Teemu, Kimmo, Tero)Google Docs, missä asiaa suunnitellaan: https://docs.google.com/document/d/1YvJOmDZvLZLFW9gA5is928NCEBXiB0OIfj5r1cZ8BIg/edit
Yhteistyö Suomen Kirjastoseuran kanssa
1. Työryhmä kirjastohanketta työstämään: Petri, Heikki ja Teemu. Esitys: työryhmä kokoontuu: 15.5.2017 klo. 18.00 netissä, Petri kutsuu koolle
Koordinaattorin palkkaus 1.5.-31.12.2017.
1. Toimenpiteet: Haku työvoimatoimistoon, (ilmoitukset Wikimedia Suomi, FB, Linkedin), haastateltavien valinta, työhaastattelut, työntekijän valinta, työsopimus, perehdyttäminen. Esitys: toimenpiteistä vastaavat Heikki ja Teemu . Työntekijän valinnasta sähköpostikokous noin 15-20.5.
2. Perustuu Henkilöstökäytäntöön,
  1. 1. Yleiskatsaus palkattavan henkilön toimenkuvaan
Osallistuminen tapahtumiin:
1. Wikimania 11.-13.8.2017 Montreal, Kanada 1. hallituksen nimeämä edustaja, 1 matkastipendi 1 500 €/kpl
  1. Päätös hallituksen edustaja on: (Teemu alustavasti, Heikki varalla)
  2. Päätös: ilmoitukset matkastipendin hausta 4.5. (Heikki) hallituksen päätös saajasta 18.5. sähköpostikokouksessa
2. CEE tapaaminen 22.-25.9.2017, Varsova, 2 osallistujaa
  1. Päätös: Hallituksen nimeämät edustajat ovat: Kimmo, Tero
3. Muita syksyn kv-osallistumisia ainakin: Avoin data-avoin tieto konferenssi 1.-2.11. ERM, Tartto. Päätös: osallistujat ovat Heikki, (Teemu, Kimmo)
Kevätkokous ja iltapäiväseminaari 13.5. 12.00 alkaen
1. Kokouskutsun jakelu jäsenille, blogiin ja Wikipedian kahvihuoneeseen. esitys: Kimmo
2. Wikimedia Suomen kevätkokous ja iltapäiväseminaari pidetään lauantaina 13.5.2017 Open Knowledge Finland ry,:n toimistossa Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00101 Helsinki.
  - Kokous alkaa klo 12.00 ja seminaari on klo 13-17.00. huoneessa Corner Room
  - Kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  - Seminaarin alustukset:
  1. Petri Tonteri: Mitä wikipedistin olisi hyvä tietää kirjastotieteestä ja informatiikasta?
  2. Mikko Salo: Faktabaari (faktantarkistus, valeuutiset ym.)
  3. Petri Kola: Ylen Wikidatan esittely.
  4. Keskustelun aiheena myös yhteistyö em. yhteisöjen kanssa, esim. Maakuntavaalit-aiheinen tapahtuma syksyllä 2017? (Wikipedia-artikkelit, Wikidata ja Faktabaari)
    - Eventbrite, mielenkiintoiset otsikot, tarjoilu, tiedotus eri kanavissa.
  - Halutaanko nimittää lisää jäseniä hallitukseen, onko halukkaita? Hallitukseen tarvitaan ainakin joku, joka osaa ja voi tehdä tiedottamista. Päätös: Ei tarvita uusia jäseniä
  - Streamataan nettiin kevätkokous Youtubella – Kimmo toteuttaa
Muut mahdolliset asiat.
1. Hallituksen kokousten kirjaaminen 2016-2017. Pöytäkirjantarkastajien pitäisi todistaa kokoukset hyväksytyiksi, puheenjohtajan ja sihteerin/sihteerien ja pöytäkirjantarkasiatjien pitäisi allekirjoittaa ne. Sen jälkeen pöytäkirjat arkistoidaan. Esitys: xxxx hoitaa allekirjoitukset, Heikki voi tulostaa.
2. Hallituksen kokousten tallentaminen tällaiseen asuun. Esitys: Kimmo tekee ennen kevätkokousta
3. Hallituksen kokousten esityslistojen laadinta. Esitys: sihteeri laatii ennen kokousta
4. Laitehankinnat: hankitaan yhdistykselle kannettava LED-projektori, esim. tämä 369,90 €. Laitteeseen hankitaan kantolaukku ja se merkitään. Sitä säilytetään Heikillä. Esitys: hyväksytään ; Kimmo ja Teemu valitsee. Maksimi hinta 650€
5. Osallistutaan opetusmateriaalin luomiseen Wikiloikkaprojektin tarpeisiin LifeLearn-alustalle, jossa opetetaan Wikimedian (tässä tapauksessa fokus Wikikirjastossa) projektien muokkaamista ja luomista (Tero on jo mukana. Lähtisivätkö Teemu ja Kimmo myös mukaan?).
6. Teemu Yle Puheessa pe 10.00 aiheesta tietosanakirjat.
Seuraava kokous, esitys: ma 5.6. klo. 17.00-19.00 Marian sairaalassa
Kokouksen päättäminen. Kokous päättyi klo 18:45