Hallituksen kokous/2016/14
Hallituksen kokous 14/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: maanantaina 5.12.2016 klo 18.00
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen
Pöytäkirja
- 1. Kokouksen avaus
- Heikki avasi kokouksen 18.06
- 2. Kokouksen järjestäytyminen
- Heikki pj, Teemu sihteeri
- 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Laillinen ja päätösvaltainen
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (13/2016)
- Hyväksytään
- 5. Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään
- 6. Ilmoitusasiat
- Hallituksen matka- ym. laskutukset vuoden loppuun mennessä
- Puolivuotisraportti hyväksytty
- OKFI yhteistyö ja esim. Faktabaari, toimintasuunnitelmaan?
- Heikki osallistui OKFI:n pikkujouluihin pe 2.12. Esitteli Wikimedia Suomen toimintaa. Kontakti faktabaariin: Heikki esitteli Faktabaarille, että voisi jotenkin yhdistää Wikipedian toimintaan. Kuntavaalit pilottina?
- Teemu: pilotti pitäisi tehdä yhteistyössä yhteisön kanssa.
- 7. Tapahtumat
- Brysselin reissu, jatkotoimet ja puolueiden wikitapahtumat, Heikki
- Esitteli WMFI:n tekijänoikeusdirektiivilausuntoa, keskustelua meppien kanssa, WMF kutsui WMFI:n paikalle. Heikki tapasi Henna Virkkusen ja Mia-Petra Kumpulanatrin, Nils Torvaldsin avustajan. Suuhtautuivat myönteisesti lausuntoon, erityisesti maisemanvapaus-kohtaan. 2 ja 3 kohtien suhteen ei käyty syvällisempiä keskusteluja. Toukokeskäuussa parlamentin käsittely. Sanakohtainen muutosesitys direktiivitekstiin. Audienssi OPM uudelle hallitukselle. Infotilaisuus poliittisille ryhmille. Ajoissa Wikipedian puolella projektista.
- Viikin kirjaston Wikitapahtuma, Heikki
- Onnistunut tapahtuma, mutta paikalla oli vain kaksi henkilöä.
- Museoposti, ilmaista viestintää ja mainostusta
- Viro-Suomi artikkelien kirjoituskilpailu, tuomarit ja palkinnot, tarvitaan kaksi tuomaria, joista toinen toimii myös WM Viron tuomaristossa, Sven-Erik Soosaar vastaa Viron osuudesta
- Kolme tuomaria fiwikissä; Heikki, Sven-Erik, ?. Heikki ehdottaa Otso Kantokorpea, Zache kysyy Henswickiä. Museokortteja.
Palkintoja 1. Tallinnan matka ja Museokortti 2. Museokortti 3. Museokortti
- 1lib1ref 15.1.– alkaen ja kirjastoyhteistyö 2017, vastuuhenkilö Teemu. Kirjepohja, Engaging Libraries, White paper
- 8. Syyskokous lauantaina 10.12. Klo 13.00 Tampereella
- Matkat, kokousmikrofonin hankinta, tarjoilu
- Vuoden 2017 toimintasuunnitelma, hallitus
- Wikipedian yhteisön aktivointi, Teemu hoitaa.
- Vuoden 2017 tulo- ja menoarvio, tässä nykyinen WMF:n toiminta-avustus
- Varattava lisää menoja ainakin: juridinen neuvonta (rahankeräyksen aloittaminen, luvat), taloudenhoitaja, Heikki ja Teemu kokoontuvat viideltä 7.12.
- Hallituksen 2017 kokoonpano, hallituksen esitys? Taloudehoitaja-asia (Pia Adibe) ehdotukset Heikille
- Pikkujoulu Tampereella la-iltapäivällä?
- Peruttu.
- 9. Wikipedia-tutkimus, vastuuhenkilö
- Aikataulu
- Rahoitus
- 10. Muut mahdolliset asiat
- EDU
- Kaksi varmistunutta pilottia kevääksi: Jyväskylä, Helsinki.
- Wikimatkat avautuivat.
- 11. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta
- Pidettäneet sähköpostikokouksena, jos tarpeellista
- 12. Kokouksen päättäminen.
- Heikki päätti kokouksen 19.57