Hallituksen kokous/2009/03
Aika: torstai 23.7.2009 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- Ilmoitusasiat
- Esityslistan hyväksyminen
- Jäsenasiat
- Rekisteriseloste
- Yhdistyksen tilin avaaminen
- Viestintä ja verkkosivut
- Tulevien tapahtumien suunnitteleminen
- Muut esille tulevat asiat
- Seuraava kokous
- Kokouksen päättäminen
Pöytäkirja
- Aika
- torstai 23.7.2009 kello 18.00
- Paikka
- #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
- Läsnä
- Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen) - Poissa
- Antti Björklund (sihteeri)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Valittiin sihteeriksi Henri Strand ja pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Nylund ja Ossi Mauno.
4. Ilmoitusasiat
Patentti- ja rekisterihallitus ei ole vielä käsitellyt perustamisilmoitusta.
Samuli Lintula lähettää chapter-hakemuksen lähiaikoina Wikimedia Foundationille.
Jussi-Ville Heiskanen on asettunut ehdolle Wikimedia Foundationin johtokunnan valtuutettujen vaaleissa.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
6. Jäsenasiat
Niklas Laxström saapui kello 18.16.
Ei uusia jäsenasioita.
7. Rekisteriseloste
Hyväksyttiin liitteen mukainen rekisteriseloste.
Hallitus tarkistaa jäsenluettelon vuosittain vuosikokouksen yhteydessä.
8. Yhdistyksen tilin avaaminen
Päätettiin avata tili S-Pankki Oy:ssä. Päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus avattavaan tiliin seuraaville henkilöille:
- Samuli Lintula
- Ulpu Pajari.
9. Viestintä ja verkkosivut
Päätettiin siirtää yhdistyksen verkkosivut Wikimedia Foundationille heti kun mahdollista.
10. Tulevien tapahtumien suunnitteleminen
Päätettiin avata keskustelu erilaisista tapahtumamahdollisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla ja kutsua osanottajia keskusteluun.
11. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
12. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous IRC:ssä torstaina 13.8.2009 kello 18.00.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.