Syyskokous 2019

Wikimedia Suomen syyskokous pidetään sunnuntaina 8.12.2019 Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa. Kokous alkaa klo 12.00. Kokous on avoin kaikille.

Paikka

Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki, Ryhmätila 3

Aika

8.12.2019 klo 12.00

Etäosallistuminen

• Hangoutlinkki: https://hangouts.google.com/call/hVu0eaPwn9b-c4npnzstAEEI?no_rd

Ohjelma

Syyskokouksessa esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksusta sekä valitaan hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2020. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etänä.

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Ilmoitusasiat.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
10. Myönnetään kunniakirjat.
11. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Liitteet

• Toimintasuunnitelma (luonnos)
• Talousarvio 2020
• S-APG-toiminta-avustushakemus 2020 Wikimedia Foundationille

Pöytäkirja

WIKIMEDIA SUOMI RY SYYSKOKOUS 2019

Paikka

Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Aika

8. joulukuuta 2019 alkaen klo 12

Läsnä

Jaakko Pirinen, Hanna Mäki, Susanna Ånäs, Tero Toivanen, Kimmo Virtanen, Yupik (etänä), Nemo (klo 13.12 asti)

Pöytäkirja

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Pirinen avasi kokouksen klo 12.34
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
   • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko
   • Kokouksen sihteeriksi valittiin Kimmo
   • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna ja Tero
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   • Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   • Työjärjestys hyväksyttiin
5. Ilmoitusasiat.
   • Ilmoitusasioita ei ollut
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
   1. toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
      • Muokattu toimintasuunnitelmaa saamiprojektien osalta vastaamaan rahoitustilannetta [1]
      • Poistettu talousarviosta tagging with wikidata [2]
      • Siivottu pois “muita avustushakemuksia” -kohta, koska ne ovat jo mukana budjettilistassa [3]
      • Päätös: Vahvistettiin muokattu tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
   2. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2019:
      • Päätös: jäsenmaksua ei peritä.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
   1. Esitetään hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019:
      • Ehdokkaat puheenjohtajaksi: Jaakko Pirinen
      • Päätös: Valitaan Jaakko Pirinen yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020.
   2. Hallituksen jäseniksi ehdolla:
      • Ehdokkaat hallituksen jäseniksi: Hanna Mäki, Tero Toivanen, Kimberli Mäkäräinen ja Tove Ørsted
      • Päätös: hyväksytään kaikki ehdokkaat hallituksen jäseniksi vuodelle 2020
8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
   • Esitetään tilintarkastajaksi Risto Ekholmia BDO:sta.
   • Päätös: esityksen mukainen
9. Käydään läpi yhdistyksen tavoitteet ja suunnitelmat loppuvuodelle.
   • Budjetti ja projektisuunnittelu vuodelle 2020, sekä SAPG-hakemuksen päivitys tämän perusteella.
   • SAPG2020 avustuksen siirto WMFI:n tilille (Jaakko siirtää)
10. Myönnetään kunniakirjat.
    • Myönnetään Wikimedia Suomen kunniakirja Kulttuurinavigaattorille ansiokkaasta työstä Wikipedian ja Wikimedian hyväksi ja kolmevuotisesta puheenjohtajuudesta yhdistyksessä.
11. Käsitellään muut mahdolliset asiat.
    • Muita asioita ei ollut
12. Kokouksen päättäminen.
    • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.