Hallituksen kokous 2018-07-08

Hallituksen kokous 9/2018
Wikimedia Suomi ry
Aika: sunnuntai 8.7.klo. 00.00 -- maanantai 9.7.2018 23.59 asti
Paikka: sähköpostikokous
Paikalla: Jaakko, Tero, Teemu, Hanna, Minna, Anni, Heikki (jäävi kohdassa 5)
Poissa:

Kokoukseen vastataan sähköpostilla siten, että viestissä vastataan selkeästi kohta kohdalta kannattaako, vastustaako vai kommentoiko vastaaja kyseistä kohtaa. Vastauksia ja viestejä voi jättää useita ja viestiketjussa voidaan käydä keskustelua.

Kokouksen päätyttyä sihteeri summaa vastaukset kokouspöytäkirjaan, kopioi käydyn sähköpostikeskustelun liitteeksi sekä varmistaa erikseen vastaajilta onko hän tulkinnut vastaukset oikein.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.7. klo. 0.00.

2. Päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle 5.7.2018. Kokous on päätösvaltainen.

3. Puheenjohtaja ja sihteeri

Esitys puheenjohtaja Heikki Kastemaa
Esitys sihteeri Teemu Perhiö
Päätös: Esityksen mukainen

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistassa kohdat 5-9 vaativat päätöksen. Lopussa ilmoitusasiat.
Päätös:Hyväksytään

5. Kulukorvaukset

Heikki Kastemaa, Wikimanian lipun hinnan noususta aiheutunut kustannus 206,13. Esitetään maksettavaksi kulukohdasta A. OPER 1.5/Travel (Non-staff)
Päätös: Esityksen mukaan.

6. Lukuoikeudet Procountoriin

Esitys: myönnetään lukuoikeudet Procountoriin hallituksen jäsenille heidän toimikautensa,sekä Kimmolle ja Susannalle toistaiseksi. Käyttöoikeuksilla varustettujen henkilöiden määrä ei nosta hintaa. Hallituksen jäseniä ei velvoiteta opiskelemaan käyttöä.
Emu/Samin mukaan “Procountor tarjoa rahaliikenteeseen ja kirjanpitoon melkein täydellisen läpinäkyvyyden. Siihen tarvitaan oppia sen käyttö riittävällä tasolla per tehtävä/haluttu lopputulos sekä sovitut prosessit auttavat.”
Päätös:Esityksen mukaan.

7. Myönnetään Pia Adibelle käyttöoikeus OmaSP: n tiliin hänen työsuhteensa keston ajaksi.

Päätös:Esityksen mukaan

8. Susannan työsopimus allekirjoitettu

Myönnetään Susannalle assistenttioikeus toistaiseksi Holviin eli sama oikeus kuin hallituksen jäsenillä ja Kimmolla
Päätös oikeudesta:Esityksen mukaan

9. Midpoint report

Raportti on metassa draft-tilassa
Lähetetty ilmoitus että raportti valmis, ei kommentteja toistaiseksi
Esitys: hyväksytään Midpoint report
Päätös:Esityksen mukaan

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ma 9.7.klo 23.59

Ilmoitusasiat

Lukion taulukot -kirjaprojekti

Tekijänoikeudet on saatu siirrettyä ja skannattu, kirja on tallennettu Wikimedia Commonsiin. Tiedosto Wikimedia Commonsissa odottaa OTRS-luvan hyväksymistä. Vaatii suomen kieltä osaavan hyväksyjän, jotta hän pystyy lukemaan dokumentit. Seuraavaksi tehdään julkinen projektisivu, sitten tallennetaan kirjan sisältö muokattavassa muodossa Wikiaineistoon (Kuvat, tekstit, kaavat wikitekstiksi) ja tehdään Wikikirjastoon uuden kirjan pohja.

Helsinki Rephotography

Saatu 2000 euroa jatkokehittämiseen, Vahur, Kimmo, Susanna, Hanna ja Heikki osallistuivat sparraustilaisuuksiin, jotka jatkuvat elokuussa. Päivät: 3.8, 10.8. ja 17.8. kl 15-16. Otetaan vastaan ideoita. Vahur, Kimmo, Heikki ja Susanna varaavat päivät yleisemmin asian edistämiseen.

Luettelot Suomen julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä projekti

Suunnitellaan kuvaussafareita, Hämeenlinna, Salo, Uusikaupunki. Pori on Wikidatassa. Suunnitellaan seminaaria aiheesta Patsasluettelot ja Wikidata. Kimmo tekee yhden valokuvausmatkan Poriin elokuun alussa olevana viikonloppuna JA/TAI pitää Wikidataan liittyvän työpajan Pori/Rauma suunnalla.

Seuraavat WMFI: n toimintaan liittyvät työpajat on hyväksytty Tel Avivin Glamwiki-konferenssiin 3-5.11.2018:

Vahurin ja Kimmon suunnittelema Rephotography - adding a new dimension to photographs, jonka pitävät Vahur ja Susanna, Susannan ja Nikerabbitin Wikidocumentaries – A Maker Space for Citizen Historians

Punaisten linkkien naisten voittajien (Lax, Quadriplegia ja Paju) kanssa on sovittu palkintoillallispäiväksi 18.7. klo 18.00 paikkana ravintola @Vinkkeli. Isäntänä toimii Teemu, maksimi budjetti 200€.

Wiki Loves Monuments

Museoviraston viestintätapaaminen on 13.8. osallistujat:
Ajapaik dev camp Virossa 24.7.-27.7. Osallistujat: Vahur, Zache, Kristo
Savonlinnan maakuntamuseo lataa yhteistyössä Wikimedia Suomen kanssa tuhansia paikallishistoriallisia kuvia Wikimedia Commonsiin. Lusto Punkaharjulla lataa Nuutti Kanervan keräämää Punkaharju postikorteissa -aineistoa Wikimedia Commonsiin. Molempien aineistojen tiimoilta järjestetään jälleenvalokuvausretkiä.
Susannan Wikidocumentaries-projektin lähikontaktipäivät.
Päivät ja paikat

Suolahti, Äänekoski 29.6. (mennyt)
Savonlinna ja Punkaharju 12.–22.7.
Åvensor, Parainen 23.–30.7.
Helsinki ja viides vielä määrittelemätön paikkakunta (todennäköisesti Pori/Rauma) myöhemmin.

Susanna on noilla paikkakunnilla em. päivinä ja voi järjestää WLM-ohjelmaa ja edistää Wikimedia-yhteistyöprojekteja sekä paikallisesti että etätyönä.
Tapahtumissa myös tiedotetaan WLM:stä. Tarvitaan postikortteja ja infolehtisiä jaettavaksi.
Vanha Rauma. Kiinnostuneet pääsevät vierailemaan Vanhan Rauman talojen pihoissa tänä kesänä. Porttinsa avaa kaksitoista kohdetta, joihin pääsee keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15–18 ajalla 11.7.–2.8.

EUn tekijänoikeusdirektiivi

Toimenpiteitä olivat Blogikirjoitus ja lausunto, joka lähetettiin kaikille suomalaisille mepeille. Yhdistyksen ensimmäinen lausunto EU direktiiviehdotuksesta annettiin 13.10.2017. Heikin tekemä aloite Wikipedian pimennysbannerista tai sulkemisesta ei mennyt läpi yhteisössä. Suljettuja Wikipedioita ma-to välisenä aikana olivat: it, es, lv, et, ca, pl, es, gl, eu ja banneri en. EP:n päätös hylkäsi 5.7. lakiasiain valiokunnan esityksen sen neuvottelumandaatista. Asia ajankohtaistuu syyskuussa parlamentin käsittelyssä.

Wikimania 2018 18–22.7.

Wikimaniassa on Wikimedia Northern Europe tapaaminen, jossa käsitellään Tukholman kokousta 5-7.10. Heikki tunnustelee Wikimania 2019 Helsinki preconferencea (ks esitys Slack, organisointi) ja osallistuu Chairpersons Meetingiin 20.7., katso myös esitys keskusteluun yhteisöjen yhteiskunnallisesta ja poliittisesta toiminnasta.

Tulevia

Hack4fi 5.-7.10.2018 Tukholman kokous 5-7.10.2018 Glamwiki 3-5.11.2018 Tel Aviv

Muuta syksyn toimintaa

Hallituksen kokoukset ma 6.8. 18.00, ma 3.9. 18.00, ma 1.10. 18.00, ma 5.11. klo 18.00, joulukuussa syyskokous. Strategiatyöpaja syys-lokakuussa, Karelin kutsuminen syyskuussa aloitetaan 2019 toiminta-avustuksen hakeminen

Liitteet

Käyty keskustelu

Heikki: Taidan olla jäävi päättämään kohdasta 5, mutta kannatan muiden päätöskohtien hyväksymistä.

Anni: Kannatan päätöskohtien hyväksymistä.

Ilmoitusasia nro 3: Kuvaussafarin voi toki järjestää Porissa elokuussa, mutta silloin taidemuseo ei pysty jeesimään järjestelyissä.

Hanna:

1) ok 2) ok 3) Kannatan esitystä 4) Näin todetaan 5) Hyväksytään 6) Kohta a) myönnetään oikeudet 7) Kannatan oikeuksien myöntämistä 8) kannatan oikeuksien myöntämistä Susannalle 9) kannatan Midpoint reportin hyväksymistä

Minna: kannatan päätöskohtien hyväksymistä.

Teemu: Kaikkiin kohtiin OK

Tero:

Hallituksen kokous 9/2018 1. OK 2. OK 3. Kannatan 4. Hyväksyn 5. Hyväksyn. Päätökseen olisi hyvä lisätä, mistä budjetin osasta se maksetaan. 6. Hyväksyn 7. Hyväksyn 8. Hyväksyn. Susanna voisi lähettää minulle sen sähköpostiosoitteen, jota kirjautumisessa haluaa käyttää. 9. Hyväksyn.

Jaakko:

Ilmeisesti ei vastatakaan sähköpostilla vaan suoraan tähän tiedostoon. Siis: 1. ok 2. ok 3. ok 4. ok 5. kannatan esitystä 6. kannatan esitystä 7. kannatan esitystä 8. kannatan esitystä 9. kannatan esitystä