Hallituksen kokous 2018-06-04

Hallituksen kokous 8/2018
Wikimedia Suomi ry
Aika: maanantai 4.6.2018 klo. 18.00
Paikka: Maria 01, huone Nudist ja Hangout
Paikalla: Heikki (kohtaan 5 c iv, kohdassa 6), Tero (puheenjohtaja kohdasta 5 c v), Teemu (sihteeri), Jaakko, Minna (etänä), Kimmo

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. Sihteerin valinta

• Esitys:Teemu Perhiö
• Päätös: Esityksen mukaan

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

• Pöytäkirja 6/2018 (05-07), Pöytäkirja 7/2018 (05-25)
• Keskustelua: Muutos pöytäkirjaan 06 kohtaan 5 d vi: Kimmo Virtanen sai kulukorvauksia pelkästään 1080 euroa, Tero ei ole saanut vielä jälkimmäistä summaa.
• Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 06 korjauksilla kohtaan 5 d vi. Hyväksytään pöytäkirja 07.
• Päätös: Esityksen mukainen.

4. Esityslistan hyväksyminen

• Keskustelu: Ei täydennättävää.
• Päätös: Hyväksytään esityslista.

5. Ilmoitusasiat

• Kirjeet:

• Vastaus yhteistyöhankkeesta Keskustakirjasto Oodille?

• Kokouksessa 06 todettiin, että soitetaan toukokuun aikana. Onko soitettu? Ei tullut vastausta.
• Viikolla 11.-17.6. yhteydenotto.

• Yhteydenotto Twitterissä:

• "@WMFinland we are looking for someone willing to talk to language educators about using wikimedia during our conference in August https://www.jyu.fi/en/congress/eurocall2018 … DM me if interested!"
• Kimmo kysyy Yupikia/Lennypearlia.

• Projektikoordinaattori Vantaan kaupunginmuseosta kirjoittaa.

• “Olisimme Vantaan kaupunginmuseon Kulttuuriympäristölinjaukset -hankkeen puitteissa kiinnostuneita järjestämään Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastoissa Wikipediapajan syksyn aikana. Ehdottamani päivät olisi 11.10. Tikkurilan kirjastossa ja 18.10. Myyrmäessä, myös muita aikoja voi ehdottaa lokakuu-joulukuu -akselilla. Ajatuksena olisi kaikille avoin työpaja, jossa täydennettäisiin Wikipediaa Vantaan suojelluilla rakennuksilla eli kulttuuriympäristökohteilla. Ymmärsin, että ainakin Tikkurilan kirjastossa on tehty näitä aikaisemmin yhdessä juuri Wikimedia Suomi ry:n kanssa. Ehdotuksemme on, että museo tarjoaisi mainostusta (toki kaikki voisivat viestiä tapahtumasta omissa medioissaan) sekä tietysti aineistot, Wikimedia Suomi ry teknisen osaamisen ja kirjastoilta saisimme tietokonetilat. Myyrmäen kirjastosta emme olleet remontin jälkeen varmoja, löytyykö sieltä ATK-tiloja? Miltä kuulostaisi kaikille osapuolille, olisiko tapahtumaan kiinnostusta?”
• Keskustelu: Kannatettava esitys, mätsää hyvin WLM:n kanssa
• Esitys: Minna ottaa yhteyttä viikolla 11.-17.6. Jos muita henkilöitä ei löydy, Kimmo ainakin pääsee. Hanna pääsee lauantaina.
• Päätös. Esityksen mukaan.

• Informatörsfrukost med temat Wikimedia

• Tausta: Wikipedian esittely ruotsinkielisten yhdistysten tiedottajille. Tapahtuma on ruotsinkielellä. Järjestäjä: Svenska studieförbundet / Mari Pennanen
• Paikka: Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18. Georgsgatan 18, Helsingfors
• Aika: 25.9 kl. 8.30-10
• Keskustelu: Kimmo kysyy mainitsemiltaan henkilöiltä.

• avoindata.eduskunta.fi/ avattiin

• Kimmo oli avajaistilaisuudessa, tiedusteltiin mahdollisuutta saada aineistoja CC0-lisenssillä. Mahdollisuus yhteistyöhön Kansan muistin kanssa. Istuvista kansanedustajista tiedot Wikidataan.

• Helsinki rephotography on harrastamisen ja liikkumisen Ideahaun toisella kierroksella

• Hakemus
• Helsingin kaupungin uutinen: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/16-hanketta-jatkokehittelyyn-harrastamisen-ja-liikkumisen-ideahausta
• 18.6. infotilaisuus jatkoon päässeille. Ideahaun toinen kierros sulkeutuu 16.9.

• Holger Plickert Wikimedia Saksasta kirjoittaa:

• I work for Wikimedia Germany in the field of culture and community and I am the coordinator for our GLAM activities. We are currently planning a great project for the European Year of Cultural Heritage with the Goethe Institute. Perhaps you had already heard about it from my colleague Dominik Scholl. More information about the project can be found on meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/Erbstuecke/About_Erbstuecke
  “Erbstuecke” is a digital project designed by the Goethe-Institut and will be organised and realised in cooperation with Wikimedia Deutschland e.V. and in consultation with the German Cultural Heritage Committee (Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, DNK) in different European cities and towns. The DNK itself is responsible for all activities of the European Year of Cultural Heritage within Germany.
  The aim of “Erbstuecke” is to tell the story of our common roots, of how much of Europe can be found in the cultural heritage of Estonia, Portugal and Serbia for instance. We want to encourage to participate as many people and as many European countries as possible with a variety of their “heirlooms”. Cultural cooperations and influences have constituted the European cultural agenda long before the European Union was founded. Our common European heritage keeps on influencing our lives. “Sharing heritage: where the past meets the future” is this year’s slogan.
  Wikimedia Deutschland e.V. will contact active and interested Wikipedia chapters all over Europe. Together with these Wikipedia chapters the Goethe-Institut is planning to organise “Edit-a-thons”, research and editing festivals that will take place in their libraries, in partner libraries or GLAM* institutions. It also lists the contact addresses of the participating Goethe Institutes. Could you imagine community participation in the project? If so, I would like to ask you to contact the Goethe Institut directly.
• Keskustelu: Kimmo: editathoneja suunniteltu paljon tälle vuodelle, kannattaa lähteä mukaan jos saa yhdistettyä muihin hankkeisiin. Minna: Heikki kuittaa, että kiitos viestistä, kuulostaa kiinnostavalta ja selvitellään asiaa. Goethe instituuttiin pitäisi ottaa yhteys, neuvottelut käyntiin.

• Talousasiat:

• Palautukset säätiölle

• Summat tiedossa (SAPG 2016-2017 22,554€ maksettiin kuluja yhteensä 19,017.39€ ja SAPG 2017:stä 48,203€ maksettiin kuluja yhteensä 36,656.82€. Ylijäänyt 15082.79€ palautetaan kesäkuussa 2018 Wikimedia Foundationille.), Morgan on lähettänyt ohjeet.
• Toimenpiteet: Heikki maksaa: kaksi siirtoa, ensimmäinen S-APG 2016-2017 ja toinen SAPG 2017.

• Pia poissa 1.6. - 31.7.2018

• Esitys: Varapuheenjohtaja sijaistaa, mikäli puheenjohtaja tai taloudenhoitaja on estynyt tai jäävi.
• Päätös: Esityksen mukainen.
• Tiedoksi: Pia on hoitanut sen, että OmaSP:ssä on riittävästi rahaa jotta palkat voidaan maksaa. Käytännössä hän on siirtänyt ennalta vaaditun rahasumman OmaSP:lle, josta Emun automatiikka on hoitanut sen eteenpäin.

• Kulukorvauksia

• Kokouskulut kevätkokouksesta maksetaan
• Tiedoksi: Suomenlinnan retkestä voi tulla vielä kuluja

• Mennyttä

• 8.5. WikiGap
• 14.5. Uudenmaan museot Wikipediaan, Helsingin kaupunginmuseossa, alustukset Heikki ja Susanna

• Palautetta: järjestäjät pääsääntöisesti tyytyväisiä, toimivaa: suoraan pää edellä asiaan. Alkuun käytännöstä, myöhemmin esitys Wikimediasta.

• 15.5.-5.6. 1Lib1Ref

• Ei ehditty. Uudestaan ensi tammikuussa.

• Wikipedia-työpaja, Sibelius-museo, Turku ke 16.5

• Järjestäjät tyytyväisiä.

• Museoiden yö: Opastusta Wikipediaan Rupriikissa 19.5.

• Tiedoksi: Paikalla Hanna, Teemu, Jaakko. Kontakteja kymmenisen kappaletta. Ihmisiä kiinnostivat Wikidata ja Merkityt versiot. Ehdotus: WikiRock Wikimaniaan 2019.

• Kevätkokous 27.5. klo. 13.00 Rupriikki, Tampere

• Pöytäkirja:
• Paikalla 10 henkeä
• Hyväksyttiin tietosuojaseloste ja valittiin hallitukseen jäseneksi Anni Saisto.

• S-APG 2018 midpoint-reportin aloituspalaveri ma 4.6. klo 16-17.30 Heikki, Teemu, Kimmo (midpoint valmis 15.6. mennessä, lähetettävä 15.7.)

• Program story: naisten päivän jutut.

• Tulevaa tiedoksi

• Heikki esitelmöi Wikipedian mahdollisuuksista Afrikassa Villa Karon jäsenillassa 4.6. klo. 19.30.
• Heikki osallistuu Nationaldagsmottagningiin Ruotsin suurlähetystössä ke 6.6.
• Wikimedia Northern Europe Meeting, Tukholma 5.-7.10 (päivämäärä voi vielä muuttua). Osallistujat varmistuvat päivämäärän varmistuessa.
• 5.-7.10 Hack4fi @Hgin kaupunginmuseo, kulttuurihackathon
• GLAM-wikiconference, Israel, 3.−5.11.2018, osall. Minna, Miku ehkä. Vahur ja Kimmo tekivät ehdotuksen puheenvuoroksi. Vahur ja Miku hakeneet granttia.
• S-APG 2019 suunnittelu alkaa 9/2018
• S-APG 2018 final report valmis joulukuussa

• Matkaraportteja

• Wikimedia konferenssi

• Berliini raportti Heikki ja Tero. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

• Big Fat Brussels meeting

• Susanna ja Heikki. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

• Sibelius-museon Flatlands-wikipaja, siirretään seuraavaan kokoukseen

• Sähköpostikokoustekniikka

• Esittelijä: Teemu
• Esitys: Pöytäkirjat nimetään jatkossa muodossa vvvv-kk-pp Hallituksen kokous. Esimerkki: 2018-06-04 Hallituksen kokous. Sähköpostitse voi käydä myös kokouksia ja niistä tehdään myös pöytäkirja, joka nimetään samalla tavalla.
• Päätös: Esityksen mukaan.

6. Päätösten vahvistaminen

• Heikin hallituksen edustajaksi Wikimaniaan

• Kirjataan tiedoksi 07-kokouksessa tehty päätös siitä, että Heikki on hallituksen edustajana lähdössä Wikimaniaan.
• Hyväksytään: Heikin majoitus 427,21 euroa, osallistumismaksu 245,90 euroa.

• Lentokonefanin lähettäminen Wikimaniaan

• Tausta: 07-kokouksen valtuuttamana hallitus aloitti kutsumenettelyn ja ehdotti Wikimania-matkaa Lentokonefanille. Hän suostui ehdotukseen. 28.5. Heikki pyysi hallitukselta vahvistusta valinnalle 29.5. klo 21 mennessä; 6/6 keskusteluun osallistuneesta hallituksen jäsenestä kannatti, Minna poissa.
• Esitys: Stipendi 1 500 e myönnetään Lentokonefanille. Hän tekee kulukorvaukset lennoista, majoituksesta ja osallistumismaksusta. Stipendi on 1 500 e, jos menee yli niin korvataan.
• Päätös: Esityksen mukainen

7. Virallinen Wikiloikka-projekti päättyi huhtikuussa

• Tiedoksi: raportti valmistui. Projekti jatkuisi Wikimedia Suomen johdolla. Taulukkokirjaprojekti käynnissä, odotetaan allekirjoituksia.

8. Taloustilanne

• Esittelijä: Kimmo
• SAPG 2018:sta on Holvin mukaan käytetty 17 624 €. Suurin käyttämätön rahasumma on koordinaattorin palkkaa varten varattu raha. Noin 60 000 e käyttämättä, sisältää puskurirahan, jota ei saa käyttää ilman säätiön lupaa.

9. Wiki Loves Monuments

• Esittelijä: Kimmo
• Tiedoksi:

• 30.5. Kimmo, Teemu ja Susanna kokousti Wiki Loves Monumentsista Museoviraston kanssa.
• 1.6. Kimmo ja Susanna kokousti Finton kanssa Wiki Loves Monumentsin kanssa.
• Tehdään 4 asiasanakokonaisuutta Mix’n’Matchiin. Yksi niistä on Finnan kuvien eniten käytetyt asiasanat, jotka Kimmo rajaa.
• Susanna teki 1.6. koululaisten kevätretki Suomenlinnaan
• Rephotography sopii kaikille, keskusteltiin myös viestinnän tekemisestä. Museopostiin tietoa WLM:n hyödyntämisestä osana museotyötä, ja pyyntö siitä, että lähettäisivät tietoa kohteista, joista haluaisivat kuvia.
• Keskusteltiin kuvien lisensoinnista. CC-BY-lisenssin käytön oikeellisuudesta.

• Rahankäyttö:

• Vahur tekemässä tv-spottia Ajapaikkia varten Virossa, kulttuuritoimijat saa esittää televisiossa.
• Esitys: kysytään säätiöltä, voiko ITK-konferenssin käyttämättömät rahat käyttää tähän tarkoitukseen.
• Päätös esityksen mukaan.

10. Koordinaattorin työtehtävä

• Tiedoksi:

• Käytännössä Susanna tekee töitä Wiki Loves Monumentsissa nyt, koska oli pakko aloittaa
• Pia ehdotti, että Susanna koordinaattorina ottaa vastuulleen hänellä olleita tehtäviä
• Säätiön kanssa keskustelu? Winifred palaa 6.6. toimistolle.
• Esitys: Keskustellaan ensin säätiön kanssa 6.6. jälkeen, kun Winifred on vastannut. Valmistellaan työsopimus käyttäen Tian työsopimusta pohjana, englanniksi.Teemu hoitaa.

11. Seuraava kokous ja loppuvuoden kokoukset

• Seuraavat kokoukset kokouksessa 5/2018 päätetyn mukaisesti: ma 6.8. 18.00, ma 3.9. 18.00, ma 1.10. 18.00, ma 5.11. klo 18.00, joulukuussa syyskokous.

12. Kokouksen päättäminen

• Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.16.