Tero ja Kimmo olivat paikalla, 11 ihmistä paikalla noin 30 sivua
Edistystä materiaalien jakamisen saralla; kuvia Finnasta Commonsiin.
Tekstiäkin on syntynyt.
Muokkaaminen jatkuu, saattaa olla että itsekin joudutaan tekemään.
Educa-messuilla esitellään ja jatketaan. Kimmo fiksaa Finnan lataussysteemiä.
Kimmolle projekti finnan lataustoimintaan liittyen.
S-APG 2018 sopimus tulostettu, allekirjoitettu ja lähetetty Beninistä 27.12. WMF:lle seurattavana, kirjattuna postina. Seurauksen mukaan lähetys oli New Yorkissa 20.1. Avustusmäärärahojen siirto käynnistyy, kun kirje on perillä.
Tia ja Heikki ilmoittautuneet Wikimedia konferenssiin Berliiniin.
Heikki Hakenut apurahaa Wikimaniaan heinäkuun lopulla Kapkaupungissa.
S-APG 2017 avustuksen loppuraportti oltava valmis 30.1. Winifred: “Remember that in addition to completing your report on Meta, we also ask that you also complete the grants metrics worksheet. If you have any questions or think you may have difficulty meeting the deadline, please let us know now so that we may advise you.”
hallituksen jäsenellä oikeus edustaa yhdistystä joko nimellään ja tai käyttäjänimellään
jos haluat, voit tilata nimikortin, Teemu hoitaa
wikimedia.fi päätteiset sähköpostiosoitteet, Kimmo hoitaa
Oikeus osallistua hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin, palavereihin ja tapaamisiin
jos et pääse kokoukseen, ilmoita jos mahdollista hyvissä ajoin
kokouksia voivat olla varsinaiset kokoukset ja sähköpostikokoukset
kokouksia yleensä n. kerran kuussa kesäaikoja lukuunottamatta
kuka tahansa osallistuja voi tarkistaa esityslistan ja lisätä siihen ilmoituksia ja päätösesityksiä ennen kokousta, esityslistat pyritään jakamaan muutamaa päivää ennen kokousta
pyritään pääasiassa osallistumaan livenä, mutta kokouksille varataan myös hangouts-kanava
voidaan miettiä kevään kokoukset valmiiksi
Oikeus käyttää yhdistyksen toimitiloja Maria 01:ssa - varaa tila Heikin kautta
Hallituksen sisäinen viestintä
hallituksen omat viestintäkanavat ovat 1.1.2018 alkaen:
sähköposti - valitse vain yksi sp-osoite, jota käytät
Slack
Trello
Oikeus käyttää laitteita ja välineitä tilaisuuksissa
Wiki Gap tapahtuma Ruotsin lähetystössä Helsingissä 8.3.
Toimenpiteet: Ruotsin suurlähetystö ottaa meihin yhteyttä. Saralta saatu ohjeet seuraavaan askeleeseen meidän kannalta: The event needs to have a prepared Wiki-base with a set of listed articles with ideas for finding good sources and instructions for participants to work on and I think that will be the most important thing for you as the Wikimedia partner to organize. I guess you need to decide on the exact theme for Helsinki before developing a list.
Women in Red -projekti; mietitään mitä naisia koskevia artikkeleita puuttuu
Kysytään Tovelta suomenruotsalaisia osallistujia; myös SLS.
Tia kysyy Saralta tarkempaa tietoa Wikibasesta (joku svenska wikin juttu).
jotain kansallismuseoprojektista; esittely museoyhteistyöstä
Wikiloikka
ajankohta ei vielä selvillä
Tilataan samanlaiset 2 roll-upia kuin aikaisemmin oli (Wikimedia ja Wikipedia -logot). Kimmo laittaa tilaukseen.
Kevään ja vuoden toiminta
kevätkokous pidettävä sääntöjen mukaan tammi-toukokuussa
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Strategiasuunnitelma ja siirtyminen uuteen avustutusjärjestelmään
Laajempi teema: Suomen Wikimedian ja Wikipedian tulevaisuus
uuteen avustusjärjestelmään siirtyminen edellyttää pitkäjännitteistä suunnittelua, joka ilmaistaan srategiasuunnitemassa, esim. mitä päämääriä ja tavoitteita yhdistys asettaa vuoteen 2030 mennessä ja miten se niihin pyrkii ja pääsee.
Pyydetään Winifredin näkemystä.
Päätetään seuraavassa kokouksessa.
Muut mahdolliset asiat
Tian ja Kimmon työsopimukset.
Palkkoja ei maksettu tammikuussa.
Käytännön järjestelyt organisoinnissa (vrt. OKFI), esim. trello; Teemu esittelee trellon yleistajuisesti seuraavassa kokouksessa.