Hallituksen kokous 2011/04
Aika: 4. maaliskuuta 2011
Paikka: Yliopiston päärakennus, Helsinki
Esityslista
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esityslistan hyväksyminen
- Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
- Uusien jäsenten hyväksyminen
- Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksyminen
- Ilmoitusasiat
- Muut esille tulevat asiat
- Kokouksen päättäminen
Pöytäkirja
Aika: 4.3.2011 kello 16.09 – 16.51
Paikka: Fabianinkatu 33, Helsingin yliopiston päärakennus, Helsinki
Osallistujat:
- Joonas Suominen
- Antti Björklund
- Niklas Laxström
- Ulpu Pajari
Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.
Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joonas Suominen ja sihteeriksi Niklas Laxström.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
Edellisen kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2011/03 pöytäkirja.
Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin tilinpäätös. Hyväksyttiin vuosikertomus muutoksin.
Ilmoitusasiat
- Twoonix lähetti neljä muistitikkua, joilla voi kirjottaa artikkeleita millä tahansa koneella ilman verkkoyhteyttä.
- Käännätämme yhdistyksen säännöt englanniksi, jonka jälkeen hallitus tarkistaa ja hyväksyy käännöksen, jonka jälkeen se toimitetaan Wikimedia Foundationille. Käännöksen ei tarvi olla virallinen (henkilökohtainen keskustelu Moushira Elamrawyn kanssa).
- Yhdistyksen osoite saattaa muuttua.
- Yhdistyksen hallinnassa on uudelleen järjestettävä alta kasteleva yhteystietokääntöleimasin.
Muut esille tulevat asiat
- Sovittiin että rahastonhoitaja lähettää muistutuksen jäsenmaksujen maksamisesta.
- Sovittiin että ylimääräinen kokous pidetään kello kaksitoista maaliskuun kahdentenatoista päivänä lauvantaina Tapulikaupungissa. Joonas Suominen kirjoittaa kokouskutsun. Kokouskutsuun kuuluu mm. kohdat: Chapters Agreement, Sääntömuutokset, Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, Hallituksen vastuuvapauden myöntäminen.
- Keskusteltiin osallistumesta WMF:n varainkeruuseen ja edustajan lähettämisestä Fundraising Summittiin.
Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.51.