Hallituksen kokous/2017/11

Hallituksen kokous 11/2017

Wikimedia Suomi ry Aika: maanantaina 6.11.2017 klo. 17.00 alkaen Mariassa, kokoushuone Nudist Netissä: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.qd8792tqa65on19pr4diq6ueco?authuser=0

Paikalla: Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Tia Kangaspunta, Tero Toivanen, Minna Turtiainen

Esityslista

Kokouksen avaus, pj, siht, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin 17:07 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen 10/2017 pöytäkirjan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Ilmoitusasiat ja raportit

tehdään päätös Slackissä käydyn keskustelun perusteella: Heikin päiväraha Vaasa 28.-29.10. 2 x päiväraha photosafari ja 4 x päiväraha Viro 31.10.-3.11. (Slackissä käsitelty); hyväksytty. Tulevaisuutta varten tehdään kirjalliset ohjeet matkustus- ja päivärahakäytännöistä.
SAPG käsittely: Käsitelty sähköpostilla ja Slackissä. jäsenhakemukset: X hyväksytään jäseneksi (nimi poistettu wikiversiosta).
RTV -aiheinen muokkaustapahtuma, Kavi, os Heikki, Susanna, Tia 17 (osallistujia)/14 (uusia)
Wikiloikka -muokkaustapahtuma, Kansallismuseo, os Tero, Kimmo ja Heikki; n. 10 osallistujaa. Vahvistettiin Kansallismuseon projektin eteneminen ja sovittiin seuraava tapaaminen.
Wikidata -konferenssi Berliini 28.-29.10.; osall Susanna. Susanna ja Ari (etänä videopuheluna) esitteli Glampipen; n. tunnin esitys, vastaanotto oli hyvä ja innostunut. WMF haluaa tukea projektia; käytännössä tapahtuisi mahdollisesti Wikimedia Suomen kautta (“projektikoti”). Susanna valtuutetaan edistämään asiaa WMF:n suuntaan. Miten projekti istuu kokonaisstrategiaan? On hyvä ottaa selvää jottei tule päällekkäisyyksiä. Osallistujat Wikidata-asiantuntijoita, joten konferenssi oli onnistunut. Susanna piti myös lightning talkin paikannimiprojektista Kotuksen kanssa. (Glampipe spinoff -projekti, josta on tullut itsenäinen; pyörisi nytkin itsenäisesti, mutta kaipaa hallinnollista kotia)
Vaasan Fotosafari 7 osallistujaa/4; kuvia yli 100, os. Heikki; ideoita myös tulevaisuutta varten
Oppimisen Fiesta 1.–2.11.2017 os. Tero; kaksipäiväinen messumainen tapahtuma. Wikiloikka-projektilla oma tiski. Myös muutama muu osallistuja. Kontakteja tulevaisuutta varten.
IT-kouluttajien Koodiesterata -työpaja 1.11. os. Tero; ensimmäistä kertaa. Wikiloikka yksi rasti. N. 15 osallistujaa, wikikirjastoon uusia muokkauksia. ITK-päiville haetaan samaa koodiesterataa, dl tänään; wikiloikalle haetaan myös esitystä.
Kirjastoverkostopäivät, os Heikki, Susanna, alustus; n. 50 kuulijaa.
Open Licence, open data, open content, Tartto, os. Heikki, Susanna, Outi. Kansainvälinen konferenssi, jonka yksi järjestäjä Viro. Yksi aihe myös Digital Humanities. Outi piti esitelmän pelimuseoyhteistyöstä. Torstaina myös tapaaminen, missä keskusteltiin tulevasta yhteistyöstä, esim. Viro-Suomi -kirjoituskilpailu. Jos järjestetään, se alkaisi 7.12. Myös Repohotographysta puhuttiin, esim. WLM:ään yhdistämisen kannalta. Ajapaik on lähes valmis. Pelimuseo ja virolaiset suunnittelivat myös konkreettista yhteistyötä. GLAM-yhteistyö Viron sisällä edennyt jonkin verran.Jos järjestämme Hackathonin OKFIn kanssa, voisimme tuoda virolaisia Suomeen. Hakemus hackathonista ei välttämättä onnistu, joten pitäisikö tehdä yhteistyötä HY:n ja Digital Humanitisien kanssa?
Wikimedia Diversity konferenssi, Tukholma os. Tia 3.11. - 5.11.: Vinkkejä siitä miten saadaan ohjelmaa inklusiivisemmaksi. Ruotsi-Suomi-Norja naistaiteilijoita Wikipediaan. Rahoitus pohjoismaiselta tasa-arvorahastolta. Hakemuksen palautus 1.2. deadline. Päätös ennen kesää. Aloitettava yhteistyökumppanien haku ajoissa.
Wikipedian Suomi100 kilpailu: “5.11. mennessä kilpailussa on luotu 73 uutta artikkelia, 35330 sanaa tekstiä ja 699 lähdeviitettä. Ahkerimmat osallistujat ovat ranskan, unkarin ja venäjänkielisistä wikeistä, mutta suhteessa eniten osallistujia on baskin- ja ersänkielisistä Wikeistä.”

5. Tuleva toiminta (paitsi alla olevat) tapaaminen museovirastoyhteistyöstä marraskuussa (koska, kuka?); yhdistetään kohtaan 7

6. Glampipe kehitys vuonna 2018; ks. yllä.

7. WLM kilpailun tilanne

Tulosten julkistus ja palkinnot: mitä tehdään alkuperäisille voittajille? Tekninen ongelma, uusi julkaisu jossa kaikki oikein. Palkintoja jaetaan enemmän. Syyskokouksessa voitaisiin katsella voittajia. Julkaistaan tiedote Museoviraston kanssa, jaetaan sosiaalisessa mediassa. Video? Voittajakuvat viikoksi Wikipedian etusivulle. Pohditaan strategiaa sosiaalisen median kannalta; missä jaetaan jne.

8. Raportointi WMF:lle

Final Report 2016-2017; tehty, odottaa Winifredin hyväksyntää. Midpoint Report; tehty, odottaa Winifredin hyväksyntää. selkeämpi vastuunjako tarpeen; tämä otetaan huomioon seuraavaa hallitusta valittaessa (nimetään vastuuhenkilö raportoinnille).

9. S-APG hakemus 2018

keskustelu käsittelystä: päätökset: hakemus on valmis, vahvistetaan vielä Winifrediltä. Laitetaan budjetti Winifredille ennen kuin lähetetään komitealle.

10. Tulevia

Syyskokous la 25.11. 13.00 Mariassa, tila varattu
- Kokouskutsujen lähetys
- Tila, striimaus, kokoushenkilökunta 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus (suomeksi, Tia kääntää englanniksi; tarkistetaan PRH:lta jos tietoa löytyy, yhdistyksen virallinen kieli joka tapauksessa suomi)
- Yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
- Puheenjohtaja ja hallitus puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä määritellään vastuualueet:
  - puheenjohtaja: pakollinen
  - sihteeri: pakollinen (ei tarvitse olla hallituksen jäsen)
  - varapuheenjohtaja:
  - rahastonhoitaja: pakollinen
- muut, ehdotukset (myös ihmisistä):
  - edu-toiminta: Tero
  - glam-toiminta: Minna + Rauha Maarno, kirjasto?
  - tekniikka: 4shadoww; kysytään viestintä: yhdistetään raportointiin ja hakemuksiin? kysytään Teemua
  - työntekijävastaava?

- Glampipe-aiheinen esitelmä? Kimmo
- WLM -kuvaesitys; pari sanaa aiheesta, kuka tekee? Tia
- Wikimedia Suomi -palkinnot? palkinto jollekin kunnostautuneelle Wikimedistille tai Wikipedistille? muki; tilataan; Heikillä ehdotukset, kuusi henkilöä riskukarhi, htm, haltiamieli, Petri Lassi (Petri.lassi), tappinen
- koodiesteradasta/wikiloikasta video/puhe/esitys; Tero
- Tia ja Heikki laittavat kutsut, jaetaan joka kanavalla

11. Muut mahdolliset asiat. Wikimedia -strategian allekirjoittaminen (endorsement)? Yhdistyksen hallituksen kanta on, että strategian kannattaminen on yhteisön päätös.

12. Seuraava hallituksen kokous

ma 20.11. klo. 17.00 valmistautuminen yhdistyksen kokoukseen; nettikokous

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:02.