Hallituksen kokous/2017/10

Hallituksen kokous 10/2017

Wikimedia Suomi ry

Aika: maanantaina 9.10.2017 klo. 17.00 alkaen Mariassa, kokoushuone Nudist

Netissä: https://hangouts.google.com/hangouts/_/pvezv4ckchpwvetu6yhxxucn2ea

Paikalla: Tero, Heikki, etänä Tia kl 17. Minna saapui 17.16. Tove raportoi Göterborgin kirjamessuista kl 17-15)

Esityslista

1. Kokouksen avaus, pj, siht, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Päätös: Avattiin 17:16.

- Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- Heikki puheenjohtaja, Tia sihteeri.

2. Kokouksen 9/2017 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Lisättiin kohta uudesta jäsenhakemuksesta, muuten hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat

- CEE konferenssi Varsovassa Tero ja Tia, raportti

• Tero verkostoitui Wikiloikan saralla, yhteiskokous muiden pohjoismaalaisten kanssa; paljon uutta tietoa ja uusia kontakteja
• keskusteluja mm. Wikidatasta (pieniä konflikteja kielikysymyksissä); miten saada Wikidata enemmän käytetyksi; ongelmat (esim. vandalismi)
• Ruotsin robottikysymys: poistettu käytöstä
• tapaaminen Vahid Masrourin kanssa; sähköposteja vaihdettu
• ranskankielinen ääntämisprojekti (etsi linkki; lingua libre)
• strategiakeskustelut: konkretia puuttuu, pointit hyvin “korkealentoisia” (eli ei helposti ymmärrettävissä)
• hyvä SPARQL -työpaja
• miten eliminoida trolleja? päätelmä: heitä pitäisi kohdella ystävinä ja mahdollisuuksina, ei rikollisina
• Tsekin senioriohjelma; vanhuksilla aikaa, intohimoa, tietoa ja verkostoja. Toisaalta tietotekniset taidot huonot; kirjastojen kanssa koulutuksia, wikiklubeja

=> idea: pitäisikö Suomessakin nostaa jotain seniorimuokkaajia kannustamaan muita?

• Lisää pohjoismaista yhteistyötä; ruotsalaisilla työntekijöitä joten he voisivat olla vetäjinä; wikidatakirjasto (? Kimmo?) jakoon

- Göteborgin kirjamessut, osall. Paracel63, raportti

1. • • Kuunneltiin ennen kokouksen alkua Toven selostus. Ruotsalaiset oli TIK (?):n kanssa yhteisosastolla, jossa TIK oli ensimmäiset kaksi päivää ja WMSE jälkimmäiset kaksi päivää.
     • Osastolla 3-4 kokoajan. Valokuvattiin julkkisia. Yksinkertaista livemuokkaamista.
     • jotain yhteistyötä pitäisi tehdä ruotsalaisten kanssa (=pitäisi kutsua ruotsalaisia Suomeen. SLS/Aalto)
     • Ruotsin EDU-vastaava (ja joitain muita) Suomeen?

- Wikidata konferenssi Berliini 28.-29.10.; Susanna osallistuu, Kimmo ei päässyt. Pyydämme Susannalta raporttia, koska asia on meidän agendamme kannalta tärkeä

- EU:n tietosuojauudistus, OKFI antoi lausuntonsa, emme ehtineet mukaan. Voimme tehdä jonkun oman jutun.

- Foundationin Midpoint Report tehty ja loppuosa avustuksesta saapunut

- raportti Wikimania, puuttuu- Julkiset taideteokset Wikidataan palaveri oli pe 6.10.

- Kaksi uutta jäsenhakemusta, hyväksyttiin.

5. Tulevia

- Radio ja TV-aiheinen muokkaustapahtuma 11.10. klo. 9.00-12.00 alkaen Kavin ja Ylen henkilökunnille, Kavin kirjastossa, Sörnäisten rantatie 25 A, osall. Susanna, Tia, Heikki (suljettu tilaisuus, myöhemmin ehkä avoin; monta ihmistä tulossa)

- Wikiloikka -projektin muokkaustapahtuma Kansallismuseon kokoushuone 70 12.10. klo. 17.00 Tero, Heikki

- Muut Wikiloikka -tapahtumat; Tero

- Julkisten teosten työpaja ja kuvaussafari Vaasa la 28.10. 11.00 alkaen, osall. Heikki jaa muita WP -aktivisteja

- Avoin lisenssi, avoin sisältö, avoin data, Tartto 1.-3.11, osall. Outi (puhuja; ei lopullista vahvistusta Virosta), Heikki

- Wikimedia Diversity konferenssi 3.-5.11. Tukholma, osall. Tia

6. Wiki Loves Monuments kilpailu, jatkotoimet

- Kuvat pitää järjestellä Museovirastoa varten; kaikki muuten hoidossa.

7. S-APG neuvottelujen 2018 käynnistyminen 11.10., jolloin käsitellään budjettiluonnos ja suunnitelma. Tavoitteena että hakemuksemme on valmis 30.11. mennessä. Keskeiset tavoitteemme ensi vuonna:

1 Wikidata ja sisällöt (Wikidata and contents, including technical support person) our head theme next year

suunnitelma: palkattu tekninen tukihenkilö (mahd. Kimmo); miten iso työpanos?

Haetaan:

2. Koordinaattori (Coordinator)

suunnitelma: esim. 2 päivää viikossa

haetaan: 12 kk 28 000 (incl int ja local travel, training)

3. Yhdistystoiminnan kehittäminen (Community activity support) yhdistetään kansainvälisyys tähän => yhdistystoiminta ja kansainvälisyys

suunnitelma: enemmän aktiivisuutta yhteisön parissa; outreachia laajemman yleisön suuntaan

• kaikki yhteisössä eivät halua yhdistystä mukaan

haetaan:

4. Projektit: WLM, Wikiloikka, Julkisten taideteosten luettelointi (Project works)

suunnitelma:

haetaan:

5. Tavoitteet kansainvälisessä toiminnassa (International activity) incl. Wikimedia community collaboration & others

suunnitelma: ei vielä selkeitä tavoitteita.

haetaan:

muuta:

• Nykyinen S-APG hakemuksemme 1.5.-31.12.2017
• budjetti- ja resurssisuunnitelma 1.5.-31.12.2017 spreadsheet, myönnetty summa 48 202, 90 €   
• miten liittyy strategiaan ja pitemmän tähtäimen toimintaan
• haluammeko ohjelmarakenteeseen muutoksia? nykyinen on ehkä vähän abstrakti.
• mitä määrällisiä tavoitteita?

8. Hallituksen kokoonpano ja toiminta, syyskokous:

• esim la 25.11. Mariassa
• valitaan vuodelle 2018 hallituksen puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä (joku Petrin tilalle); Kimmo myös mahdollisesti poissa; miten aktivoida wikipedistejä?
• vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
• valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
• kokouskutsut

9. Projektialoitteet ja projektit

• Kirjastoseura, OKM kirjastoprojekti; odotamme rahoituspäätöstä projektihakemukseen (Tia)
• GKM ehdotus yhteistyöksi Euroopan kulttuuriperintövuoteen liittyen ; Wikimedia -työpaja, Gallen-Kallela -kohteita Commonsiin, artikkeleita wikipediaan (Minna)
• Museovirasto+edu-yhteistyö: 19.10. tapaaminen; valmiita oppimateriaaleja wikikirjastoon (Tero vastuuhenkilö)
• Wikipediatutkimus: ei uutisia
• 15 vuotta Wikipediaa Suomessa näyttely: Teemu yhteydessä Tampereelle
• Naisten päivä 8.3.: Naisasialiitto Unioni aiemmin yhteistyökumppanina, otetaanko yhteyttä nyt?
• siviilipalvelusmies; asiaa on selvitelty, olisi helpompaa jos menisi Kansallisarkistoon koska olemme pieni järjestö ja se vaatisi meiltä paljon;

10. Taloudellinen tilanne ja pelisäännöt rahankäytön raportoinnille

• kaikki maksetaan vain kuittia vastaan
• päivärahoja ei makseta jos vastaanottava taho maksaa kaiken;
• jos erikoistilanteita, päätetään erikseen
• pyydetään Piaa tai muuta tahoa ilmoittamaan jos kuitteja puuttuu maksupyynnöstä
• lentolippujen ostaminen; ostaako matkustaja itse vai WMFI? Katsotaan tapauskohtaiseksi.

11. Muut mahdolliset asiat

• Museovirastoyhteistyötä kehitetään, ehdotetaan tapaamista marraskuussa
• Susanna kiinnostunut vapaaehtoisten koordinoinnista
• Tian koulutus https://courses.helsinki.fi/fi/aypvk-v203/120056557 ; maksaa 75 euroa, hallitus myöntää että maksetaan koulutusmielessä.
• Minna: Sharing is Caring -konferenssi 21.11. Tanskassa; Minna hakee matka-avustusta Foundationilta

12. Seuraava kokous ma 6.11. 17.00 Mariassa (toivottavasti; tiedotetaan myöhemmin)

13. Kokouksen päätös: 20:17