Hallituksen kokous/2016/13

Hallituksen kokous 13/2016
Wikimedia Suomi ry

Aika: 14.11.2016 klo 18.00
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa (pj), Teemu Perhiö (sihteeri), Johanna Janhonen, Kimmo Virtanen
Poissa: Minna Turtiainen, Maija Ekosaari, Tommi Kovala

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

• 18.06

2. Kokouksen järjestäytyminen

• Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (12/2016)

• Hyväksytään.

5. Esityslistan hyväksyminen

• Hyväksytään.

6. Ilmoitusasiat

• Uudet jäsenhakemukset (3 kpl).
  • Hakemukset hyväksytään.
• WM konferenssi 31.3.-2.4.2017 Berliini, rekisteröityminen 18.11.-8.1.
• Ilmoittakaa itsenne Wikikouluttajiksi

7.Vahvistetaan hallituksen päätökset

• Lausunto EU:n tekijänoikeusdirektiivistä
• Vapaaehtoisen lähettäminen Brysseliin
  • Vahvistetaan hallituksen päätös: Lähetetään Heikki, Heikki tapaa kaksi euroedustajaa: Nils Torvals ja Henna Virkkunen. Heikki tapaa myös Dimin.
  • Esitys: Dimin määrärahat loppuu 300 €. Heikki pyytää rahoituksen majoitukseen (Summa tähän). Päätös: myönnetään.

8. Toimenpiteet tekijänoikeusesitteen suhteen

• Wikipedian kahvihuoneessa otettu monesti esille, kuinka lehdistö käyttää Wikimedia Commonsin kuvia lisenssien vastaisesti. Opas tarjoaisi tietoa siitä, kuinka kuvia voi käyttää vapaasti (kaupallisesti) lisenssien mukaisesti, ja keskittyisi erityisesti Wikimedia-ympäristöön. Jonkun tekijänoikeus-asiantuntijan pitäisi myös käydä esite läpi.
  • Kysytään Tarmoa asiantuntijarooliin.
  • Hyväksytän Susannan hakemus (linkki tähän) ehdoilla, jotka on mainittu edellä.

9. Wikitutkimuksen tilanne

• Teemu otti yhteyttä tutkijoihin viime viikolla, odotetaan tutkijoiden vastausta.

10. Tulevat tapahtumat

• Puolivuotisraportti WMF:lle 15.11. mennessä, josta tässä luonnos.
• Viikin kirjaston Wikimuokkaustapahtumat 1.12.2016 ja 8.2.2017
• Viro-Suomi muokkauskilpailu 6.12.5.1.
• Keuruun Museon Wikipaja 16.11.
• Pelimuseon muokkaustapahtuma 10.12. klo 11-18
• Renessanssiaiheinen Wikibottega Kansallismuseossa 14.-15.1.2017 klo 11-17.
• Naisten päivän 8.3. 2017 tapahtuma. Vaatisi jonkun järjestämään.
• Wiki Loves Monuments valmistelut, työryhmän nimeäminen ja koollekutsu. Suunnittelupalaverin päivämäärä 30.11. Klo. 14.00 Museovirastossa.
• Ohjevideokilpailu? Wikipedian sisäinen kilpailu, jossa innostetaan porukkaa tekemään ohjevideoita Wikipedian muokkaamiseen. Kimmo: kysytään VK-vastaavilta haluaisivatko järjestää ohjevideokilpailun.
• 1lib1ref kampanjaan osallistuminen tammik. 2017, toimenpiteet: sivujen kääntäminen ja käännöksen tarkistus; citation hunt toimintaan. Esille ensi kokouksessa.
• Ars 17 31.3.2017–14.1.2018 teema digitaalinen murros

11. Menneet tapahtumat

• Siffin muokkaustapahtuma: osallistujia vähän, mutta kaikki innoissaan projektista. Kolmas tapahtuma luvassa ensi vuonna. Museoposti-lista: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=7895&hakustr=museo
• Helsingin kirjamessut. Kimmo ehdotti, että etsitään hyviä tapahtumia joihin osallistua eikä lukittauduta vain kirjamessuihin.
• Joensuun maakuntakirjaston wikikoulutus ja kirjastoalan Wikikoulutus (ensi vuonna)

12. Yhdistyksen syyskokouksen 10.12.2016 klo. 13.00 asialista (liite 1)

• Vapriikki, muu ohjelma
• 2017 hallituksen kokoonpano. Tarvitaan taloudenhoitaja.

13. Muut mahdolliset asiat

14. Seuraavan hallituksen koko kokouksen ajankohta

• 5.12. Klo 18.

15. Kokouksen päättäminen.

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.59.

Liite 1

Wikimedia Suomi ry
Syyskokous
Paikka: Vapriikki, Tampere
Aika: 10.12.2016 klo 13.00

1. Asialista
2. kokouksen avaus
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.