Hallituksen kokous/2016/10

Hallituksen kokous 10/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 21.8.2016 klo 13.30
Paikka: Työväenmuseo Werstas, Galleria Bertel museon 2. Kerros, Tampere
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö, Johanna Janhonen, Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen, Maija Ekosaari (kohdasta 6)
Poissa: Tommi Kovala

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

• Heikki avasi kokouksen 13.36.

2. Kokouksen järjestäytyminen

• Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

• Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Edellisten kokousten (5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016 ja 9/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen

• Hyväksytään 5/2016.
• Hyväksytään 6/2016 tarkennuksella kohtaan 7b.
• Hyväksytään 7/2016 tarkennuksilla kohtaan 10.
• Hyväksytään 8/2016.
• Hyväksytään 9/2016.

5. Esityslistan hyväksyminen

• Hyväksyttiin

6. Ilmoitusasiat

• Ulkomaiset tapahtumat, CEE tapaaminen Armeniassa, alustus Heikki

• Esitys: Heikille annetaan päivärahaa 52 euroa / päivä viideltä päivältä. Minna huomauttaa, että päivärahan myöntämisestä tarvittaisiin käytäntö.

• Päätetään esityksen mukaisesti.

• Palaveri Winifredin kanssa elokuun alussa.

• Kokouksessa läsnä Winifred, Heikki ja Teemu. Simple APG -rahoituksen check-in. Raportointia tehdään kuukausittain suullisessa palaverissa.

• Wikipedian 400 000. artikkeli tiedotus engl. tiedote.
• Talousasiat, palaveri Heikki. Heikki kävi kesällä Tarja Lindrothin toimistolla, jolloin Lindroth antoi tilintarkastuskertomuksen.

• Selvitetään tilinpitoa ja kysytään Holvilta yhteistyötilitoimistoja. https://about.holvi.com/fi/holvi-tilitoimistot/

• Verottajalta kävi ilmi, että Wikimedia Suomea pidetään yleishyödyllisenä yhdistyksenä.
• Jäsenasiat: Jäsenhakemus, jäsenkirje.

• Tervetuloa jäseneksi -kirje tulisi luoda. Esitys: Teemu tekee ja Johanna auttaa. Päätös: esityksen mukainen.
• Jäsenrekisteri: Esitetään, että Teemu sihteerinä olisi vastuussa, ja kysytään Susannaa perehdyttämään Teemun Yhdistysavaimen käyttöön.

• Päätös esityksen mukainen.

• Wiki Loves Monuments -palaveri Museovirastossa 14.9. Klo 10.

• Heikki ja Susanna osallistumassa, Minna osallistuu suunnitteluun. Heikki sopii tapaamisajan Susannan ja Minnan kanssa. Wikipediassa Paju ja Htm kiinnostuneita projekteista.

• Wikiresidenssihanke Suomen julkiset patsaat ja muistomerkit Wikipediaan (kirje Susanna Petterssonille)

• Heikki esittelee Museovirastossa wikiprojektin resursseja ja tavoitteita. Susanna Petterson toimii Kansallisgalleriassa. Heikki perustelee: valtakunnallinen hanke, taidetta ei ole luetteloitu. Suuntautuu julkisiin muistomerkkeihin ja taideteoksiin. Johanna ehdotti ottamaan yhteyttä Visit Finlandiin. “Residentti” koordinoisi luetteloiden tekemistä. Listoihin ei ole hyväksytty sisätiloissa sijaitsevia teoksia.

• Werstaaseen liittyen: punaisten muistomerkit -tietokannan hyödyntäminen.
• Työn äänet -projekti, Työväenmuseo Werstas (Kalle Kallio), Ruotsin ilmailumuseo.

• Kallio kysyi haluaisiko WMFI liittyä projektiin, jossa äänitetään työtehtävien ääniä, joita ei enää kuulla. Tarkoituksena järjestää museoissa wikitapaamisia, jossa tuotetaan ja nauhoitetaan ääniä Commonsiin. Yhteistyökumppaneina museoita useista Euroopan maista.

• Esitys: Wikimedia Suomi liittyy mukaan hakemukseen.

• Päätös esityksen mukainen.

• Wikipedia-tutkimus, toimenpiteet syyskuussa

• Opinnäytetyöstä keskustelua. Osa palkasta vastikkeellista?

• Teemun tapaaminen EDU-hankkeen tiimoilta Chris Schilingin (WM Resources) kanssa.

Konsultaation ja Central Noticen suunnittelu, Teemu tapaa uudestaan 24.8.

• Minna: Jyväskylän yliopistosta kontakti: KUOMA, Helena Lonkila, Päivi Andersson.
• Edustajan valitseminen suomalaisugrilaisten Wikimedioiden ja Wikipedioiden organisaatioon. Organisaation tarkoituksena järjestää vuosittain tapaamisia. Kysytään uudestaan Höyhensiä.

7. Tulevat ja menneet tapahtumat

• Forum Marinumin wikipaja paikallisesta laivanrakennuksesta 18.9. Turun päivänä Klo 11-18.

• Teemu ja Kimmo menossa.

• Museoalan Teemapäivät 2016 22.-23.9. Helsinki

• Esitys: Minna lähestyy Tapani Sainiota ja kysyy voisiko WMFI osallistua, esim. pöydän pitoa, “wikipäivystys”.

• Päätös esityksen mukaan.

• Helsingin Kirjamessut 27.-30.10.2016

• Teemana pohjoismaiden kirjallisuus ja kulttuuri.
• WMFI:n paikka käytävällä 6G, tila 2 x 3 m, kaksi henkilöä päivystämään neljänä päivänä 7h/päivä. Kiinnostaisiko Juha Kämäräistä lähteä mukaan messuille. Pyydetään joitakuita olemaan valmiudessa.
• Kerrotaan Wikimedia-/ perheestä, Muokataan Wikipediaa -piste (esim. demotaan lähdeviitteiden lisäämistä visuaalisella editorilla).
• Uusi flaikku suunniteltava tapahtumaan. Teemu voi olla vastuussa.
• Pitäisikö hankkia sponsoritelkkari? Voisi näyttää kv-projektien (esim. Muista pohjoismaista) videoita. Yksi video.
• Perustetaan wikiprojekti, viikon kilpailu -varausehdotus? Teemu voi kysyä VK.
• Yhdistyksen wikiin sivu, Teemu tekee.

• Menneet: Malmi

• Blogi muokkaustörmäyksestä ja ohjeistus: Minna & Heikki?

8. Hallituslaisten esteellisyys ja miten asia ratkaistaan

• Jääviyskysymystä pitää miettiä.
• Pitää perehtyä tarkemmin muiden maiden käytäntöihin.
• Hallituksen oma toimintaohje.
• Voisi luoda oman Wikipedia-kouluttajat-listan yhdistyksen wikiin.

• Pelisäännöt: jos meille tulee kysely koulutuksesta, niin ohjataan tälle sivulle. Templaatti, jonka pohjalta kouluttajat tekevät omat referenssinsä. Yksi mahdollisuus ulkopuolinen sovellus. Kouluttajan ja kyselijän välinen asia sopia koulutuksesta. -> pitää muotoilla esitykseksi ja päättää myöhemmin.

9 Susanna Ånäsin esitys

OKM GLAM -projektin loppuunsaattamisen kustannusten hyväksyminen

• Esitys: OKM GLAM-apurahan käyttäminen projektin kuluihin suunnitelman mukaan.

• Päätös: esityksen mukaan.

10. Muut mahdolliset asiat

• Strategiakokouksesta pitää vielä päättää.

11. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

• Ma 5.9. Klo 18.00 Hangoutissa.

12. Kokouksen päättäminen.

• Heikki päätti kokouksen ajassa 17.53.