Hallituksen kokous/2016/07

Hallituksen kokous 7/2016 Järjestäjäjä: Wikimedia Suomi ry
Aika: 30.5..2016 klo 17.00
Paikka: Caloniuksenkatu 9 D 64; Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Kimmo Virtanen, Teemu Perhiö (sihteeri), Johanna Janhonen (etänä) ja Tommi Kovala (kohdasta 11)

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.18

2. Kokouksen järjestäytyminen

Heikki puheenjohtaja ja Teemu sihteeri.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Edellisten kokousten (5/2016 ja 6/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen

Siirrettään hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

5. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään.

6. Ilmoitusasiat

Liikutu tiedosta -tapahtuma 3.6. Heikki pitää Tieteiden talolla Helsingissä puheenvuoron Wikipediasta tieteestä tiedottamisen välineenä.

7. Kevätkokouksen asiat

1. Toimintakertomus
   • Esitetään hyväksyttäväksi
     • Päätetään hyväksyä
     • Päätetään kääntää myöhemmin suomeksi tarvittaessa.
   • Tilintarkastustilanne
     • Tilintarkastaja ei ole ehtinyt tehdä tilintarkastusta, Kastemaa ehdottaa uutta kokousta 13.6. Hinta tilintarkastukselle kova, mutta nykyinen tilintarkastaja on valittu syyskokouksessa tilintarkastajaksi. Esitetään myös, että myös toimintakertomus hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Päätös esityksen mukainen.
   • Jatkokouksesta päättäminen
   • Hallituksen täydentäminen ja vastuualue, hallituksen esitys Maija Ekosaari.
     • Kastemaa ehdottaa Maijalle tehtävää muokkaustilaisuuksien järjestämisen koulutukseen. Päätös esitetään Maija Ekosaarta hallitukseen.

8.) Muokkaustapahtumat

• Porissa (paikalla oli 4-5 museolaista ja 3 opiskelijaa. Opiskelijat kirjoitti jostain porilaisesta taideryhmästä (Poriginal galleria), Oulussa (tuli esille että pitäisi suuntautua kirjastoihin) ja Tampereella (lähteet skannattu)
• Museopäivät Inarissa (termien pohdintaa museoalan näkökulmasta, Heikillä alustus Wikimediasta) Heikki ja Minna järjesti Pop-up-päivystyksen aulassa.

9. Tulevat tapahtumat

• Kansallisarkiston muokkaustapahtuma 9.6. Flickriin avattu majakkakuvia, yleisötilaisuus. Susanna vie Flickr-kuvat Commonsiin. Lähteistämisen problematiikka.

10. Päätetään Wikimanian matkastipendien saajat (2 kpl) ja hallituspaikoilla (2 kpl) lähtijät

Hyväksytään hakemusten jättäneiden (2 kpl) hakemukset. Toisen hallituspaikan saa Wikipedian tiedottajana toimiva Haltiamieli. Päätetään jättää toinen hallituspaikka vielä auki, mutta etsitään vielä aktiivisesti osallistujaa siihen.

11. Laskutuskäytäntö

Skannatkaa tai kuvatkaa kuitit mieluiten yhteen tiedostoon, Kirjoittakaa matkan ym. tarkoitus ja päivämäärät, laskuttajan nimi, tilitiedot ja koko laskutettava summa ja lähettäkää Heikille. Matka tai kulu täytyy olla käsitelty tai sovittu hallituksessa, mutta laskua ei tarvinne hyväksyä erikseen hallituksella. Hyväksyttänee myös laskutus maksetuista matkoista ennen matkaa. Tästä on matkustussääntö-dokumentti, joka näyttää olevan keskeneräinen, mutta tolkullinen. Tapahtumista raportoidaan.

12. Uutiskirjeen asiat

Käsitellään Facebookissa

13. Muut mahdolliset asiat

• Jäsenasiat. Hyväksyttänee jäseniksi 15 jäsentä. Tervetuloa-kirje? Päätetään hyväksyä jäseniksi.
• Tekijänoikeusoppaan tilanne: Tommi tehnyt taiton lisäksi kuvatoimitushommia. Ehdotus katsoa sisältöä läpi 20.6. Klo 17 hyväksytään.

14. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

Esitys: Ke 15.6. Klo 12.00. Päätös esityksen mukainen.

15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.07