Hallituksen kokous/2016/06

Hallituksen kokous 6/2016
Wikimedia Suomi ry
Aika: 16.5..2016 klo 17.30
Paikka: Hangout
Paikalla: Heikki Kastemaa, Teemu Perhiö (sihteeri), Minna Turtiainen, Kimmo Virtanen (kohdasta 6b)
Poissa: Tommi Kovala, Johanna Janhonen

Pöytäkirja

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.09

2. Kokouksen järjestäytyminen

Heikki puheenjohtaja, Teemu sihteeri

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin päätösvaltaiseksi

4. Edellisten kokousten (3/2016 ja 5/2016) pöytäkirjojen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 3/2016.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

6. Ilmoitusasiat

Foundationin johtokuntaan valittu Nataliia Tymkiv ja Christophe Henner
Tutkimus Wikipediasta teksti, aikataulu. Hakemus julki 19.6. mennessä. Tutkimuksen olisi hyvä olla toistettavissa.
Käynnistetään osallistuminen Helsingin kirjamessuille (27.–30.10.2016 Messukeskuksessa). Heikki hoitaa varausmaksun.
Palaveri 13.5. Kumussa: Wikipedia Translation Workshop. Heikki paikalla.
Kevätkokous 30. toukokuuta klo 18–20 Caloniuksenkadulla

Kokouksen asialista:

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Maija Ekosaari ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Puuttuu tilintarkastaja. Tarmo toinen, kysytään Vesaa. Santtu?

Toimintakertomus ja tilinpäätös https://fi.wikimedia.org/wiki/Toimintakertomus_2015 Teemu täydentää niin paljon kuin voi.
Maisemanvapaus-aihe, kokoukseen suunnitteilla videoyhteys Ruotsiin tilannepäivityksen saamiseksi. Minna ottaa yhteyttä Ruotsiin, Heikki muistuttaa. Kysytään josko käsiteltäisiin asiaa yhdessä OKFI:n kanssa.
Kokouskutsu, kysytään Johannaa muotoilemaan ja julkaisemaan kokouskutsu.

7. Menneet tapahtumat

Ei Suomen edustajaa Suomalaisugrilaisten Wikimedioiden ja Wikipedioiden seminaarissa, yhteyshenkilön haku jatkuu. Kysytään Höyhensiä.
Muokaustapahtumiin ilmoittautuminen ja tavoitteiden määrittely, seuranta ja raportointi
Miten ilmoittautuminen hoidetaan? Muokkaustapahtumiin pitäisi saada tavoitteita. Keskustelua aiheesta.

8. Tulevat tapahtumat

Europeana 280 Art History Challenge 15.Susanna hoitanut alkutoimenpiteet ja saanut Kansallisgallerialta kuvat Commonsiin, mutta projektilla ei ole vielä vastuuhenkilöä, tavoitteet: 20 uutta - https://www.wikidata.org/wiki/User:Wittylama/280#Organisers Ei fyysistä editathonia, vaan online-tapahtuma.
Wikipedia-muokkaustapahtuma Porin taidemuseolla Keskiviikkona 18.5.2016 klo 15–19.45.
Muokkaustapahtuma 19.5. klo 15–20 Oulun kaupunginkirjaston pääkirjastossa, vastuuhenkilö Heikki tav. 40 osallistujaa, 25 uutta art.
Pelimuseo-wikiprojektin intensiivipäivä 21.5. Klo 11–18 Tampereella museokeskus Vapriikissa, vastuuhenkilö Stryn.

9. Päätetään Wikimanian matkastipendien hauista.

"Wikimania Suomi julistaa haettavaksi kaksi matkastipendiä Wikimaniaan Esino Lariossa, Italiassa. Stipendin suuruus on 640 euroa. Tapahtuman esikonferenssi on 22–23. 6., pääkonferenssi 24–26.6. ja postkonferenssi 27–28.7. 2016. Vapaamuotoinen hakemus täytetään Google-lomakkeella 29.5. mennessä. Wikimedia Suomen hallitus valitsee osallistujat hakemusten mukaan. Valintakriteereinä ovat kokemus Wikipedian muokkaamisessa ja/tai toiminta Wikimediaperheen muissa projekteissa. Stipendiaattien on raportoitava osallistumisestaan jollain tavoin Wikimedia Suomi -blogissa.”
Ilmoitetaan: FB: Wm Suomi, Wikipedian ystävät, Kahvihuone, WM Suomen sivu
Lomake: <snip>
CEE Spring 2016 27.-29.8.2016 Dilijan, Armenia, osallistujat (1-2) Varattu 642,60€/osallistuja.

10. Uutiskirjeen asiat

Ovatko Wikipedian muokkaustapahtumia vai talkoita? Tapauskohtaisesti: Talkoot ehkä isompia, talkoohenkisiä tapahtumia.

11. Muut mahdolliset asiat

Kevätkokouksessa esillä hallituksen täydentäminen yhdellä jäsenellä, Maija Ekosaari suostuu mukaan toimintaan. Lisätään kevätkokouksen esityslistaan: ehdotetaan Maija Ekosaarta hallituksen jäseneksi.

12. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava hallituksen kokous ennen kevätkokousta 30.5. Klo 17 osoitteessa Caloniuksenkatu 9 D 64 sekä hangoutissa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.40