Hallituksen kokous/2015/07
Hallituksen kokous 7/2015
Wikimedia Suomi ry
Aika: 18.5.2015 klo 20.00
Paikka: Hangout: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/NjQ4NGh2aDVhM2h2OXN1b3VkdmczZG8xc3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.llfi4masb1dqk6ioonrdk9e4i0
Paikalla: Vesa Linja-aho, Heikki Kastemaa, Henrik Saari, Jyrki Lehtinen, Kimmo Virtanen (20.20 alkaen)
Hallituksen ulkopuolelta: Susanna Ånäs
Poissa: Tommi Kovala, Tarmo Toikkanen, Johanna Janhonen
Pöytäkirja
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.07
Kokouksen järjestäytyminen
Vesa Linja-aho toimii kokouksen puheenjohtajana, Susanna Ånäs sihteerinä.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalle tarvitaan vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
https://fi.wikimedia.org/wiki/Hallituksen_kokous/2015/06
Päätös: Hyväksytään
Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Kevätkokouksen valmistelu
Taustaa: Alun perin oli tarkoitus, että kevätkokous olisi: OKFFI-toimisto, Caloniuksenkatu 9 d 64, 00100 Helsinki, 27.5., 18–20 http://fi.okfn.org/about/office/ . On varattu ja OKFFI:n kalenterissa.
Mutta: koska rahoittaja (Pohjoismainen kulttuurirahasto) vaatii KHT/HTM-ammattitilintarkastajan käyttöä, meidän pitää valita sellainen. Tilintarkastajan voi valita ainoastaan yhdistyksen kokous. Joudumme siis kutsumaan koolle yhdistyksen kokouksen välittömästi että se ehtii olemaan ennen kevätkokousta ja tilintarkastaja ehtii hoitamaan työnsä. Mikäli huomisen (19.5. aikana) käy ilmi, että tilintarkastaja ei ehdi suorittamaan tarkastusta tiistain 26. päivä aikana, niin kevätkokousta pitää siirtää. Tämän takia kevätkokouskutsu lähtee vasta 20.5.2015.
Vesa ja Susanna hoitavat tämän käytännön järjestelyt välittömästi hallituksen kokouksen jälkeen ja Vesa laittaa kokouskutsun mikäli Tommia ei tavoiteta puoleen yöhön mennessä. Ylimääräinen kokous järjestetään OKFFI:n toimistolla Caloniuksenkatu 9 D 64, 00100 Helsinki maanantaina 25.5.2015 klo 16.00.
Tommi ja Vesa Wikimedia-konferenssissa -kootut kuulumiset
Tiedoksi: Vesa raportoi Berliinin kuulumisia. Kiinnostavaa moninaisuus. Virolaisten kanssa keskusteltiin Itä- ja Keski-Euroopan yhteistyöstä, Virossa suunnitteilla elokuussa tapahtuma. Tanskalaiset ehdottivat jotain yhteistä. Tommi oli kannattanut raportoinnin painottumista enemmän kokemusten jakamiseen ja ylipäätään byrokratian keventämiseen.
Nordic Open Data Week
Tiedoksi: Nordic Open Data Week 3.6. Hub13, Helsinki, ehdotuksen mukaan klo 10.00, Maptime & Open Street Map tekevät yhteistyötä, Helsingin julkiset veistokset Wikipedia-artikkeleiksi, otetaan patsaista lennokkikuvat (ns. drone) ja niiden avulla tehdään 3D-mallit patsaista, joita voisi tulostaa 3D-printterillä. (Johanna: Missä mainostetaan tätä? Varmaan pienoismalliharrastajia kiinnostaisi tämä kovasti?). Laitetaan keskustelu pystyyn Wikipedian ystäviin.