Wikimedia Suomi

Hallituksen kokous/2014/02

WMFI hallituksen kokous 2/2014

Aika: 18.3.2014 klo 16
Paikka: Google Hangout

Läsnä

Tommi Kovala, Tarmo Toikkanen, Susanna Ånäs, Sanna Hirvonen (klo 18.15 asti, kohtaan 9), Kimmo Virtanen, Jyrki Lehtinen, Jessica Parland-von Essen (klo 18.09 asti, kohtaan 8), Johanna Janhonen, Iivari Koutonen (16.17 alkaen)

Poissa
Asialista

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04. Sihteerinä toimii Tarmo Toikkanen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Susanna Ånäs ja Kimmo Virtanen

OKM:n rahan käyttö ja raportointi

Esittelijä: Tommi Kovala ja Susanna Ånäs

Esitys: Päätetään käyttämättä olevan rahoituksen 5700€ käytöstä.

Keskustelu
  • Painotaloilta kannattaa pyytää useampi tarjous: Picaset, Unigrafia (Tarmon kautta), WhyPrint...
  • Kulturskatter (500€): Tommi vetää. 75% käännetty, valmiiksi ITK-konferenssiin painettuna esitteenä. Tarmo tarkistaa tekijänoikeuksien ja lisenssien osalta. Kaikki tarkistavat. Tommi taittaa ja tilaa painatuksen (tarjous saatu: Picaset). 500€ käytetään taittoon. Painatuksen maksaa Ruotsin Wikimedia.
  • Tietoa tekijänoikeuksista -esite (1500€): Tommi vetää. Tarmo tuottaa sisällön.
  • GLAM-tapahtumat (1500€): Tilaisuudet on järjestetty yhteistyökumppanien kustannuksella, joten rahaa on jäänyt käyttämättä. Ehdotetaan projektin keston jatkoa OKM:lle, jos eivät halua rahojaan takaisin (Susanna lähettää ehdotuksen). Jos jatkoaikaa tulee, voidaan tapahtumasarjaa jatkaa syksyllä. Kenties luonnontieteet fokuksessa? Voisiko Avoin Suomi 2014 -tilaisuudessa järjestää GLAM-tapahtuman (tilaisuuden järjestäjä ja yhteyshenkilö Antti Jogi Poikola)? Rakennetaan merkittävyyskynnys, jonka ylittävät kuvataan.
  • GLAM-aineistolataukset (500€):
  • Opetuspaketit (1500€): Voidaanko käyttää tätä rahaa ITK-toimintaan?
Päätös

Kohdat 4-6 muotoillaan uudelleen vuoden 2014 aikana käytettäväksi. Susanna muotoilee ja tekee muutosehdotuksen OKM:lle.

Korvaus- ja palkkioasiat

Keskustelu
  • Jos tekee etukäteen materiaaleja esim. ITK:hon tai vastaaviin tapahtumiin, valmistelusta maksetaan korvaus, x€/luentotunti? Eli materiaalit pitäisi laittaa jälkikäteen julkiseen jakoon, cc-lisenssillä?? SlideShareen, kenen tilille, onko WMFI:llä oma tili?
  • päiväraha? ulkomaan päivärahat?
  • kulut korvataan (matka-, majoitus- ja vastaavat)
Päätös

Pöydätään.

WMF-rahoituksen ehdot

Esittelijä: Susanna

Keskustelu
  • Käytiin läpi raportointisuunnitelma.
  • Meetupeja voi järjestää kuka vain, meiltä saa kahvirahat kun ilmoittaa etukäteen, maks. 10€/osallistuja

Työryhmien tilanne

OKM-rästit? Toimintasuunnitelmat? Budjetti. Jokaisesta voisi työstää yhden sliden, joka voidaan esittää WMConissa. GLAM, EDU, WIKIMAPS (voisi pitää erillisenä kokonsa takia, henkisesti osa GLAMiä), <3 + muut

GLAM

  • Kulturskatter på nätet
  • Edit-a-thon-sarja, 5 kpl vuonna 2014
  • Wiki(m/p)edian in residence -projektia voisi edistää esim. Avoin 2014 Suomessa
  • GLAMin palaverit, viestintä? Pidetty kaksi kokousta, muistiot: 13.2.2014, 9.1.2014

EDU

  • ITK-konferenssiin osallistuminen
  • Tommilla menossa Aallossa kurssi, johon kuuluu Wikipedia-muokkausta
  • suunnitelmia: ohjeet opettajalle miten Wikipediaa voisi käyttää opetuksessa?
  • Johanna on pitänyt Wikipedia-koulutuksen (koko päivä) ProComin viestijöille ja 30 min puheenvuoron Keski-Suomen kauppakamarin some-seminaarissa, syksyllä tulossa puheenvuoro Keski-Suomen viestijäringille. Lisää tällaisia mahtuisi :).
  • EDUn viestintä? bloggaus tulossa Opettajan Wikipedia-oppaasta?

<3

  • https://docs.google.com/document/d/1zA8JegQpBwuLLS0Yg3HAItgmaSqi8VY_N1DfOSCWVQY/edit
  • Facebook-sivun sisältö (ja someaktiviteetit yleisesti) osa sydän-projektia: kerrotaan mitä Wikipediassa tapahtuu, annetaan tietoiskuja, yritetään madaltaa osallistumiskynnystä, kutsutaan ihmisiä tykkäämään
  • Muistetaan ottaa kuvia tapahtumissa, mielellään myös tekstimuotoiset raportit jälkikäteen. Kuville Instagramiin (ja muualle someen) omat tagit: #wikipediafi + #wikimediafi yleisesti #wikipediafi, mutta silloin, jos jokin liittyy ennen kaikkea yhdistykseen tai meidän toimintaan, myös #wikimediafi

SOME

  • Statistiikkaa talteen raportteja varten: Facebook-sivun faneja 1.1.2014 555 kpl, nyt 18.3.2014 647 kpl, Twitterissä seuraajia 18.3. 88 kpl
  • Eka palaveri pidetty, sovittu ns. vastuut: Sannalla Twitter, Johannalla FB, Susannalla blogi, mutta toki kaikki saavat päivittää kaikkia kanavia. Some-ryhmällä on oma Facebook-ryhmä
  • Muistio: https://docs.google.com/document/d/1iRz0VdlomLVxo83KmD247cD-FClVQz_OKihthI0NYHM/edit

UUSIA

Wikimedia Conference -aiheet

(Keskustelu) https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2014/Programme

  • This year's conference is going to be quite interactive and asks all participants to prepare extensively for the announced topics and sessions. We invite all entities and their representatives to thoroughly discuss the conference themes internally before they start their journey to Berlin.

Päätös: Pöydätään.

Työskentelyn perusasioiden check

  • Onko puuttuvia käyttöoikeuksia?
  • Ovatko yhteystiedot kunnossa?
  • Ovatko työryhmät mukana postituslistoilla?
  • Raportit puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja?
  • Pöytäkirjojen ja muiden dokumenttien ajantasaisuus!
  • vanhat pöytäkirjat fi.wikimedia.org:iin ja internaaliin.
Yhdistyksen osoite
Kontaktiosoitteet ja ohjaus
  • talous@wikimedia.fi
  • press@wikimedia.fi
  • glam@wikimedia.fi
  • edu@wikimedia.fi
Merkitään tiedoksi.

Kevätkokous

  • Kokouskutsu: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköpostilla tai jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetulla kirjeellä sekä ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla.
  • Tasekirja: Tarmo hoputtaa taloustoimistoa.
  • Toimintakertomus 2013: Lähes valmis. Tommi ja Susanna vetää.
  • Materiaali toimitettava toiminnantarkastajalle: Santtu Pajukanta (varalla Teemu Leinonen)
  • Kokouksen ajankohta ja paikka: Ei päätetty.

Yhteisökoordinaattorin rekry

Päätös
  • Valtuutetaan Susanna Ånäs toteuttamaan rekry projektien ja budjettien mukaisin rajaehdoin.

Trello

Seuraava kokous

Tiistaina 15.4.2014 klo 16-18.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.19. 


Allekirjoitukset

_______________________________________
Aika, paikka

___________________________________	___________________________________
Tommi Kovala, puheenjohtaja			Tarmo Toikkanen, sihteeri
Noudettu kohteesta ”https://fi.wikimedia.org/w/index.php?title=Hallituksen_kokous/2014/02&oldid=3428”