Hallituksen kokous/2013/06

Pöytäkirja

Paikka: Kirjasto 10, kokoustila
Aika: keskiviikko 16.10. kello 16:52

Läsnä:

Tommi Kovala
Kimmo Virtanen (Google Hangout)
Joonas Suominen
Susanna Ånäs

1. Kokouksen aloitus

Tommi Kovala aloitti kokouksen kello 16:52.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Susanna Ånäs kokouksen puheenjohtakaksi ja Joonas Suominen sihteeriksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Wikimaps Nordic

Toteutetaan vuoden 2014 aika
Marraskuussa alkaa suunnittelu, muttei kuluja budjetin mukaan
Työkorvauksissa 3500 euroa kuussa /kaikki työ
1,30 työnantajakuluineen

Kontakteja 107 (ei sisällä kehittäjiä). Ihan kaikkeen ei olla oltu yhteydessä
Wikimedia Commonsin Wikimaps sivustolla kehittäjiksi ilmottautunena noin muutamakymmen.

Tarkoituksena toteuttaa online-tapaamisia. Kartoituksessa alusta, jolla tapaamiset voisi toteuttaa. Ajatuksena joka kuukauden ensimmäisen tiistai marraskuusta alkaen. Ensin kehittäjien kesken. Joka kerralle tietty aihe kuten paikkatietoluettelo – pohjustus – keskustelu – kuka mukaan – rahoitus mallilla. Varattu rahotusta kuukauden ajaksi paikalliselle kehittäjälle (WMFI(hakijoina), WMSE(tukena) , Tanska, Viro, Norja) + OpenStreetMap viro/suomi. Tanskasta myös OSMilainen kontaktipiirissä, muista maista OSM:n osalta ei ilmottautuneita. Selvityksessä ruotsalaisia OSMilaisia.

Prosessi ytimekkäästi: Otetaan aihe, jutellaan yhdessä ja toteutetaan miniprojekti. Haalitaan kiinnostuneista porukasta toteuttamaan.

Helmikuussa KickOff -tapahtuma Helsingissä. Jokaisesta maasta tulisi kaksi edustajaa Wikimedia ja/tai OSM. Rahaa tapahtuman järjestämiseen varattu .. Tapahtuman suunnittelu aloitettava kohtapuolin.

Projekti huipentuu Hack-a-thoniin. Yhtäaikainen tapahtuma. Ideana ettei paljon matkusteta vaan jokaisessa maassa järjestettäisiin pieni tapahtuma paikalliset yhdistetään. Varattu pieniä matkakuluja käytännössä kaksi henkilöä kautta maa paikalliseen tapahtumaan (esim. Oulusta Suomen tapahtumaan).

Ruotsin budjetista 5000 euroa Wikimapsiin ja WMFI:n GLAM budjetista 5000 euroa. Avoinna 15000€ osuus. Ajatuksena hakea WMF:ltä. Ajatuksena Grantista puoleksi vuodeksi ja toinen puoli mietittävä uudestaan. Nordeniin viestitetty, että kestää vuoden loppuun asti (uskottavuus ongelma, jos toinen puoli levähtää).

Asiantuntijakorvauksia varattu 5000 euroa (20:lle 250 euroa henkilölle) (in-kind funding). Sponssorointiin kirjattu 6000, joihin siis sisältyy ilmaiseksi käyttöön saatujen tilojen vuokrat.

Projektin kokonaiskulut ovat 67 720€. Nordenilta haettu määrä 31 720€ siis muun (oman) rahoituksen osuus 36 000€.

Nordenin päätös selviää 22.11.2013.

Päätettiin:
Wikimedia Suomen GLAM-rahoista kohdistetaan 5000 euroa Wikimaps Nordicille.

6. Wikimedia Suomen rahoitussuunnitelma 2014 -luonnostelu.

Käytiin läpi ja keskusteltiin dokumentista WMFI: toimipaikka ja oheiskulut (Google drive, WMFI -kansio). Todettiin Toiminnanohjaajan sekä Community Coordinaattorin suhdetta tulee vielä tarkastella ja miettiä, tarvitaanko jälkimmäistä vai onko se osa Toiminnanohjaajan nakkia.

Kokonaisarvio € 63,380.00, jonka rahoitus vielä avoinna. Juteltiin WMF Granttia 6 kuukaudeksi tai koko vuodeksi.

7. Wikimaps

Susanna otti esille, että Wikimaps koordinointi vie paljon aikaa. Keskusteltiin mahdollisesti Susannalle maksettavasti työkorvauksista. Päädyttiin siihen, että Susanna lähettää ehdotuksen ja laskelmat työmääristä ja korvauksista hallituksen listalle, jonka jälkeen kutsutaan hallitus koolle asian tiimoilta.

8. Kokouksen päättäminen

Susanna Ånäs päätti kokouksen 18.31.