Hallituksen kokous/2013/01

Paikka: Pohjavedenkatu 4 A 16
Aika: tiistai 15.1.2013 kello 18.30

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
6. Uusien jäsenten hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Hallituksen järjestäytyminen
9. Tilannekatsaus
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Paikka: Pohjavedenkatu 4 A 16, Helsinki
Aika: tiistai 15.1.2013 kello 18.30

Paikalla:

• Tommi Kovala
• Joonas Suominen
• Susanna Ånäs
• Niklas Laxström
• Kimmo Virtanen (via Hangout)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.37.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tommi Kovala ja sihteeriksi Niklas Laxström.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Ånäs ja Kimmo Virtanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksin. Lisättiin kohta Tilannekatsaus kohdan Hallituksen järjestäytyminen jälkeen.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokousten 2013/07 sekä 2013/08.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia.

7. Ilmoitusasiat

• Wikitalkoot Kiasmalla. Tommi Kovalalla on puheenvuoro ja on myös muuten paikalla. Ei ole seminaaritilaisuus.
• Europeana järjestää pariisissa 29.1. tilaisuuden. Susanna lähtöaikeissa.

8. Hallituksen järjestäytyminen

• Yhdistyksen puheenjohtaja on Tommi Kovala
• Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Ånäs.
• Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Joonas Suominen
• Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Niklas Laxström.

Lisäksi valittiin Kimmo Virtanen yhteyshenkilöksi suomenkieliseen Wikipediaan. Niklas Laxström ottaa myös jäsenrekisterin hoitaakseen. Tiedotusvastuu sysättiin varapuheenjohtajalle Susannalle.

9. Tilannekatsaus

• Jäseniä tällä hetkellä on 36.
• Tilillä on yli 1000 euroa, josta varattava huomattava osa Tervetuloa Wikipediaan -infolehtisiä varten
• Tervetuloa Wikipediaan infolehtisiä tulossa noin 500.
• Ruotsille pitäisi vastata.

10. Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen toimintaan liittyvää:

• Uusille hallituksen jäsenille oikeudet Facebookiin ja Twitteriin.
• Edelleen rekrytaan monipuolisesti jäseniä:
  • Wikimaraton
  • Tieteen termipankki
  • sekä yksityishenkilöitä
• Keskusteltiin Wikipediasta ja opettajista/opiskelijoista.
• Ruprikin kanssa on jatkuvuusongelma. Ei aktiivisia projekteja heidän kanssa tällä hetkellä.
• Purkuklubiin voisi ottaa yhteyttä.
• "Wikireportteri" - henkilö joka tuottaisi kirjallisia tuotoksia lähteettömästä tiedostosta ja osaamisesta.
  • http://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Oral_Citations
• Open GLAM Finland vasta aluillaan.
• Saa käyttää mielikuvista Pirkanmaan mobilisoimiseksi.
• Perustetaan blog.wikimedia.fi.

Päivitetään yhdistyksen nimenkirjoittajat yhdistysrekisteriin:

• Tommi Kovala (pj)
• Niklas Laxström (sihteeri)
• Joonas Suominen (rahastonhoitaja)
• Susanna Ånäs (vpj)

Tiliasiat: Annetaan rahastonhoitajalle Jouni Joonas Suomiselle (poistettu tekstiä) yhdistyksen tilinkäyttöoikeus ja poistetaan tilinkäyttöoikeudet muilta.

Tulevia tapahtumia ja mahdolliset osallistujat:

• [SÅ] Europeana, Pariisi, 29.1.
• [SÅ] Open Source Days (mapping), Kööpenhamina, 9.-10.3.
• [SÅ] GLAM-WIKI 2013, UK, 12.-14.4.
• [SÅ, NL] WMCON, Milano, 18.-21.4.
• [NL] Amsterdam Hackathon, 25.5.
• [SÅ] WikiSym/OpenSym, , Hong Kong
• [NL, SÅ] Wikimania, 7.-11.8., Hong Kong

Susanna on ollut yhteydessä Helsinkin kaupunkiin, Kansallisarkistoon ja Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (OKM) vanhojen karttojen tiimoilta. Unelmoimme paremmasta karttaintegraatiosta wikeihin - monimutkainen ongelma. Kuulostellaan kenen kanssa tätä voisi tehdä yhdessä ja onko projekteja aluillaan.

Tavataan seuraavan kerran 25. päivä.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajat ovat Kimmo Virtanen ja Susanna Ånäs.

Pöytäkirjasta http://wikimedia.fi/internal/w/index.php?title=Hallituksen_kokous/2013/01&oldid=506 version ovat tarkastaneet ja hyväksyneet (muutoksin) Kimmo Virtanen ja Susanna Ånäs 2.2.2013 (allekirjoitukset paperiversiolla)