Hallituksen kokous/2010/03
Aika: sunnuntaina 16.5.2010 klo 18.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
Esityslista
- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esityslistan hyväksyminen
- Järjestäytyminen
- Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Ilmoitusasiat
- Ylimääräinen kokous
- Digitointitapahtumien järjestäminen
- Jäsenasiat
- Muut esille tulevat asiat
- Seuraava kokous
- Kokouksen päättäminen
Päätösluettelo
- Aika
- sunnuntaina 16.5.2010 klo 18.00
- Paikka
- #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
- Läsnä
-
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen) - Poissa
-
Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Antti Björklund (sihteeri)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.20.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Järjestäytyminen
Valittiin varapuheenjohtaja Niklas Laxström kokouksen puheenjohtajaksi ja Henri Strand sihteeriksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
6. Ilmoitusasiat
Rahastonhoitaja ei pääse nettipankkiin toistaiseksi. Puheenjohtaja viettää edelleen hiljaiseloa.
7. Ylimääräinen kokous
Päätettiin kutsua koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, jossa valitaan uusi hallitus. Kokous pidetään sunnuntaina 6.6.2010 kello 14.00 osoitteessa Kämnerintie 7 D, Helsinki. Valmisteltiin ylimääräisen kokouksen esityslista:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- Kokouksen päättäminen
8. Digitointitapahtumien järjestäminen
Päätettiin järjestää digitointitapahtuma museoihin, arkistoihin sekä yksityisten perhealbumeille. Valtuutettiin Ulpu Pajari valmistelemaan tapahtumaa.
9. Jäsenasiat
Ei jäsenasioita.
10. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
11. Seuraava kokous
Seuraavan hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12.