Hallituksen kokous/2009/08
Aika: tiistai 9.11.2009 klo 19.00
Paikka: #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
- Kokouksen avaus
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Järjestäytyminen
- Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Ilmoitusasiat
- Esityslistan hyväksyminen
- Vuosikokous
- Seuraava kokous
- Muut esille tulevat asiat
- Kokouksen päättäminen
Pöytäkirja
- Aika
- torstai 9.11.2009 klo 19.00
- Paikka
- #wikimedia-fi-board, Freenode, Internet
- Läsnä
- Samuli Lintula (puheenjohtaja)
Niklas Laxström (varapuheenjohtaja)
Antti Björklund (sihteeri)
Ossi Mauno (hallituksen jäsen)
Henri Strand (hallituksen jäsen) - Poissa
-
Ulpu Pajari (rahastonhoitaja)
Jussi-Ville Heiskanen (hallituksen jäsen)
Sakari Nylund (hallituksen jäsen)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Järjestäytyminen
Puheenjohtaja ja sihteeri olivat paikalla, joten järjestäytymistä ei tarvittu.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja korjauksin.
5. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
6. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi
7. Vuosikokous
Päätettiin järjestää vuosikokous kahvila Soihdussa Helsingissä aiemmassa kokouksessa päätettynä ajankohtana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
- Tietoa ja keskustelua juhlaseminaarista
- Keskustelu Wikipedian tiedottajien ja Wikimedia Suomi ry:n tiedotuksen suhteesta
Päätettiin pitää ennen vuosikokousta hallituksen kokous.
8. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous mahdollisuuksien mukaan 29. marraskuuta kello 10.30 kahvila Soihdussa.
9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47.